Завершено расследование в отношении руководителя крупнейшей скам-группы

[INC.]

Главным управлением цифрового развития предварительного следствия Следственного комитета завершено расследование в отношении одного из руководителей крупнейшего транснационального скам-сообщества, работавшего по Беларуси.

Организованная преступная группа была создана в 2021 году. В ее состав входило более 700 участников из Украины, России, Беларуси и других русскоязычных стран.

Скам-группа специализировалась на совершении хищений денежных средств с карт-счетов пользователей торговых онлайн-площадок с использованием «фишинговых» интернет-ресурсов, имитирующих такие площадки, сервисы служб доставки, платежные сервисы.

С 2021 года по 2023 год участники данной группировки совершили значительное количество хищений путем «фишинга» у белорусских граждан – более 6 000 хищений на сумму более 1,7 млн рублей.

На след скам-сообщества киберследователи вышли в августе 2022 года. Благодаря применению на практике новых разработок и экспериментальных методик следственным путем были установлены личности руководящего звена, зафиксирован используемый группировкой преступный инструментарий и совершенные преступления.

На первоначальном этапе расследование было сконцентрировано на пресечении преступной деятельности организованной группы, продолжающей ежемесячно совершать сотни хищений. Для этого требовалось установить личность и задержать одну из ключевых фигур группировки – разработчика программных продуктов для организации преступной деятельности скам-группы и автоматизации совершения хищений. В среде кибермошенников такого участника группировки называют «Кодером». Последний применял все технические компетенции и навыки для своей конспирации, на личный визуальный контакт с другими участниками группировки никогда не выходил – только онлайн общение с использованием вымышленных данных. В распоряжении следователей имелся только его сетевой псевдоним.

По крупицам информации, оставленной Кодером на просторах Интернета, удалось составить его «цифровой портрет» и установить личность. Ключевой фигурой транснационального скам-сообщества оказался 17-летний минчанин.

Следователями совместно с МВД была спланирована и реализована уникальная операция по задержанию руководителя скаммеров. Выстроенная им многоуровневая система защиты от изобличения правоохранительными органами оказалась бесполезной. Следователям и милиции удалось обезвредить кибермошенника в его квартире и получить доступ ко всем цифровым доказательствам. В ходе обыска были обнаружены и изъяты программные средства совершения преступлений, базы данных с информацией о преступной деятельности группировок.

За свою работу молодой человек получал 5% от суммы всех денег, похищаемых скам-сообществом у белорусских граждан. За 1,5 года участия в преступной деятельности группировки до задержания он заработал более 90 000 рублей.

Подросток признал свою вину в участии в деятельности транснационального скам-сообщества в качестве разработчика и администратора криминальных программных средств и интернет-ресурсов, детально рассказал об участниках группировки и совершенных ими преступлениях.

В дальнейшем в ходе проведения нескольких десятков реализаций на территории различных областей страны, а также на территории Российской Федерации задержаны 34 участника транснационального скам-сообщества, в том числе из числа руководителей. В отношении 19 обвиняемых применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

• Video: https://t.me/skgovby/10484

• Source: sk.gov.by/ru/news-ru/view/zaversheno-rassledovanie-v-otnoshenii-rukovoditelja-krupnejshej-skam-gruppy-13329

 

[INC.]

Уголовное дело в отношении кодера преступной скам-группы начали рассматривать в суде Партизанского района Минска, передает корреспондент БЕЛТА.

Перед судом предстал один фигурант, житель Минска, который вступил в преступную группу в несовершеннолетнем возрасте. На момент начала суда ему уже есть 18 лет. Он находится под стражей.

Как стало известно, молодой человек закончил 11 классов, но после учебы официально не трудоустраивался.

Согласно обвинению, озвученному сегодня в суде, с марта 2021 года до задержания 22 ноября 2022 года, использую компьютерную технику и интернет, парень совершил покушение на хищение и хищение путем модификации компьютерной информации в составе организованной группы.

Гособвинитель, зачитывая обвинение, подробно остановилась на схеме преступной деятельности, функциях и обязанностях ее участников. Функции участников организованной группы были распределены. Здесь были дроповоды, дропы, вбиверы, воркеры, наставники и др. В частности, обвиняемый и иные лица, действуя в составе организованной группы, в качестве кодеров (разработчиков программного обеспечения) обеспечили руководство преступной деятельностью организованной группы путем создания и технической поддержки каналов, чатов и чат-ботов в системе Телеграм, фишинговых интернет-ресурсов, а также иного программного обеспечения, необходимого для функционирования организованной группы, в том числе для приема в нее новых участников, создания гиперссылок на фишинговые интернет-ресурсы.

Что касается функций участников организованной группы, в их числе были разработка фишинговых сайтов и их наполнение контентом и материалами, размещение фишинговых веб-сайтов на хостинге и их администрирование, смена доменных имен, разработка и поддержка программно-технических средств взаимодействия фишинговых сайтов и чат-ботов для передачи участникам организованной группы информации о действиях посетителей фишинговых сайтов (потерпевших), в том числе введенных ими реквизитах доступа к карт-счетам.

Сегодня в суд пришли три потерпевших. Ряд других в судебное заседание не явились. Всего по делу проходит 41 потерпевший. Свидетели были вызваны на более позднее время.

 

[INC.]

В Беларуси продолжаются суды над участниками масштабной группы хакеров. Речь идет о фишинговых сайтах. На онлайн-барахолках под видом покупателей аферисты предлагали оплатить товар онлайн и скидывали потерпевшим липовую страничку известного маркет-плейса. Чтобы получить деньги, нужно было лишь ввести данные карты. Но сделав это, пользователь вместо заработка лишался средств на карте. На скамье подсудимых оказался так называемый кодер-программист, который писал программное обеспечение для поддержания и оптимизации деятельности всей киберкомпании, в состав которой входили около 700 человек. Примечательно то, что всю эту работу на протяжении полутора лет выполнял несовершеннолетний парень, ученик одной из минских школ. Его действия квалифицированы как хищение имущества путем модификации компьютерной информации, совершенное группой лиц в особо крупном размере.

Александра Камко, старший помощник прокурора Партизанского района г. Минска:

Будучи несовершеннолетним, выполняя роль кодера (разработчика программного обеспечения для поддержания и оптимизации деятельности организованной группы), похитил в ее составе с банковских карт потерпевших через фишинговые ссылки более 24 тыс. рублей. С учетом представленных государственным обвинителем доказательств, суд Партизанского района города Минска постановил обвинительный приговор. Суд назначил обвиняемому наказание в виде лишения свободы на 5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях общего режима со штрафом в размере 50 базах величин, что составляет 2 тыс. руб.

• Video: https://www.tvr.by/news/zona_x/prod..._khakerov_na_skame_podsudimykh_uchenik_odnoy/