Оперативники криминальной полиции Главного управления Нацполиции в Закарпатской области и отдела противодействия киберпреступлениям в Закарпатской области Департамента киберполиции провели спецоперацию по задержанию 35-летнего злоумышленника, который является одним из организаторов мошеннической схемы, по которой аферисты выманили у 49-летней переселенки из Донецкой области, матери погибшего военнослужащего, 7,5 млн гривен. Задержание полицейские провели в Киеве, при силовой поддержке бойцов КОРДа.
Денежные средства, которыми завладели злоумышленники, женщина получила в качестве выплаты от государства в связи со смертью сына.
После того как пострадавшая получила денежную помощь, ей начали звонить неизвестные. Они убеждали, что не стоит держать деньги в банках Украины, поскольку в ближайшее время они обанкротятся. Аферисты рекомендовали женщине положить деньги на счет в финансовое учреждение за рубежом и предлагали свою помощь в этом.
Женщина согласилась на такое предложение и положила 5 миллионов гривен на криптокошельок, созданный злоумышленниками. Через некоторое время она захотела снять часть средств со «счета», однако мошенники сообщили, что эти средства арестованы и для того, чтобы их разблокировать, нужно перечислить им на счета еще определенную сумму денег. В дальнейшем, несколькими переводами, потерпевшая перевела мошенникам еще 2,5 миллиона гривен. После этого связь с мошенниками оборвалась.
Обманутая женщина обратилась за помощью в местную полицию.
Закарпатские полицейские начали расследование. Масштабные оперативные мероприятия продолжались почти 6 месяцев, поскольку мошенники выводили денежные средства через многочисленных подставных лиц и десятки специально созданных счетов, в том числе в криптобанкинге. Правоохранители детально отследили маршрут движения средств и в результате вышли на основных фигурантов этой схемы. Для раскрытия преступления были привлечены возможности киберполиции и отдела уголовного анализа ГУНП.
По состоянию на сегодня по делу проведено почти 50 обысков в разных регионах Украины: по месту жительства организаторов и их возможных сообщников. Изъят ряд важных доказательств, в частности большое количество наличных в иностранной и национальной валюте, а также дорогостоящие машины фигурантов. Один из организаторов мошеннического колл-центра уже доставлен в Закарпатье и помещен в изолятор временного содержания. Он дает показания полиции в отношении своих сообщников и сотрудничает со следствием.
При процессуальном руководстве окружной прокуратуры, следователи Ужгородского районного управления полиции сообщили задержанному о подозрении по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины. Также суд уже рассмотрел ходатайство относительно меры пресечения для подозреваемого. В соответствии с определением суда последний будет находиться под стражей с возможностью внесения денежного залога в размере 13 млн 285 тысяч гривен.
Сейчас оперативники устанавливают местонахождение других лиц, причастных к этому преступлению, и круг пострадавших от аферистов лиц. Следствие по делу продолжается.
Денежные средства, которыми завладели злоумышленники, женщина получила в качестве выплаты от государства в связи со смертью сына.
После того как пострадавшая получила денежную помощь, ей начали звонить неизвестные. Они убеждали, что не стоит держать деньги в банках Украины, поскольку в ближайшее время они обанкротятся. Аферисты рекомендовали женщине положить деньги на счет в финансовое учреждение за рубежом и предлагали свою помощь в этом.
Женщина согласилась на такое предложение и положила 5 миллионов гривен на криптокошельок, созданный злоумышленниками. Через некоторое время она захотела снять часть средств со «счета», однако мошенники сообщили, что эти средства арестованы и для того, чтобы их разблокировать, нужно перечислить им на счета еще определенную сумму денег. В дальнейшем, несколькими переводами, потерпевшая перевела мошенникам еще 2,5 миллиона гривен. После этого связь с мошенниками оборвалась.
Обманутая женщина обратилась за помощью в местную полицию.
Закарпатские полицейские начали расследование. Масштабные оперативные мероприятия продолжались почти 6 месяцев, поскольку мошенники выводили денежные средства через многочисленных подставных лиц и десятки специально созданных счетов, в том числе в криптобанкинге. Правоохранители детально отследили маршрут движения средств и в результате вышли на основных фигурантов этой схемы. Для раскрытия преступления были привлечены возможности киберполиции и отдела уголовного анализа ГУНП.
По состоянию на сегодня по делу проведено почти 50 обысков в разных регионах Украины: по месту жительства организаторов и их возможных сообщников. Изъят ряд важных доказательств, в частности большое количество наличных в иностранной и национальной валюте, а также дорогостоящие машины фигурантов. Один из организаторов мошеннического колл-центра уже доставлен в Закарпатье и помещен в изолятор временного содержания. Он дает показания полиции в отношении своих сообщников и сотрудничает со следствием.
При процессуальном руководстве окружной прокуратуры, следователи Ужгородского районного управления полиции сообщили задержанному о подозрении по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины. Также суд уже рассмотрел ходатайство относительно меры пресечения для подозреваемого. В соответствии с определением суда последний будет находиться под стражей с возможностью внесения денежного залога в размере 13 млн 285 тысяч гривен.
Сейчас оперативники устанавливают местонахождение других лиц, причастных к этому преступлению, и круг пострадавших от аферистов лиц. Следствие по делу продолжается.