В винницкой колонии ликвидировали мошеннический колл-центр

[INC.]

СБУ и сотрудники Киберполиции нейтрализовали преступную организацию, которая массово выманивала деньги с банковских карточек украинцев.

«На счету» злоумышленников почти 70% всех мошенническим схем, которые когда-либо применялись к одному из ведущих госбанков Украины. При этом количество обманутых клиентов составляет десятки тысяч пострадавших.

По данным следствия, участниками схемы было почти 30 заключенных Винницкой колонии. Отбывая сроки в тюрьме, они обзванивали вкладчиков финучреждений и под видом предоставления онлайн услуг похищали у них средства.

Установлено, что незаконную деятельность организовал так называемый «смотрящий» за одной из исправительных колоний Винницкой области, заключенный-уголовник по прозвищу «Геша».

К незаконной деятельности он привлек до 30 человек, большинство из которых отбывали «сроки» в тюрьме, или их сообщников, которые уже вышли «на свободу».

Фигуранты звонили клиентам банка и представлялись «сотрудниками службы безопасности» финучреждения. Во время таких разговоров злоумышленники сообщали вкладчикам, что их расчетные карточки якобы пытаются взломать мошенники.

Затем злоумышленники предлагали гражданам перевести средства на так называемый «счет безопасности» через онлайн-приложение, чтобы «уберечь сбережения от похитителей».

Таким образом фигуранты вводили потерпевших в заблуждение и заставляли их переводить свои деньги на подконтрольные банковские счета мошенников. После этого их сообщники «на свободе» снимали наличные и передавали их в «воровскую кассу».

Во время 27 одновременных обысков по местам пребывания участников группировки изъято:

* мобильные телефоны, ноутбуки, sim-карты операторов мобильной связи и черновые записи, которыми пользовались злоумышленники;

* банковские карты и деньги, добытые преступным путем.

На основании собранных доказательств 10 злоумышленникам сообщено о подозрении по разным статьям Уголовного кодекса Украины:

* 2 лицам - по ч. 2 ст. 255-1 (установление и распространение преступного влияния, совершенное в учреждениях исполнения наказаний), ч. 4 ст. 190 (мошенничество);

* 1 лицу - по ч. 5 ст. 255 (создание, руководство преступной организацией собой, которое находится в статусе субъекта повышенного преступного влияния, в том числе в статусе «вора в законе», ч. 4 ст. 190 (мошенничество);

* 7 лицам - по ч. 4 ст. 190 (мошенничество).

Пятеро злоумышленников задержаны, еще пятеро фигурантов-заключенных - переведены в дисциплинарный изолятор исправительного учреждения. Кроме того, решается вопрос относительно сообщения о подозрении еще 17 участникам преступной организации.

Комплексные мероприятия по ликвидации мошеннической схемы проводили сотрудники СБУ в Харьковской области совместно с Национальной полицией при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора.

• Video: https://www.facebook.com/watch/UA.National.Police/?ref=embed_video

 

[INC.]

В колонии разоблачена организованная группа зэков-мошенников, которые обманывали людей на сотни тысяч гривен

Злоумышленники наладили свой промысел прямо в исправительной колонии, где отбывают наказание за различные преступления. Волынские полицейские пресекли незаконную деятельность и предотвратили совершение новых мошенничеств этими злоумышленниками.

Сотрудники управления уголовного розыска полиции Волыни, с привлечением возможностей отдела уголовного анализа и при содействии оперативного отдела ГУ «Маневицкая ВК42», получили оперативную информацию о том, что в учреждении отбывания наказаний в Маневичах действует преступная группа, которая обманывает граждан. Фигуранты на одной из интернет-платформ создавали аккаунты, где предлагали несуществующие товары и услуги. Общаясь с людьми, которые были заинтересованы в покупке определенных вещей, они убеждали их перечислить оплату наперед. Для этого действовал даже колл-центр, создававший видимость якобы надежного ресурса. После поступления денег аферисты блокировали клиентов, и, как результат, те оставались и без своих средств, и без приобретенных товаров.

Жертвами этой мошеннической схемы стали десятки граждан. Только за неделю злоумышленникам на разные карточки поступало около 100 тысяч гривен.

Организовал незаконный промысел 31-летний лучанин, отбывающий наказание за умышленное тяжкое телесное повреждение. Его сообщниками были 30-летний уроженец Камень-Каширского района и 30-летний лучанин. Оба - имеют немалый шлейф уголовного прошлого, ведь отбывают наказание за кражи, мошенничества и незаконное завладение транспортными средствами.

На днях в колонии работники уголовного розыска, следователи ГУНП в Волынской области, сотрудники полиции Маневич и управления КОРД провели санкционированные обыски. Мероприятия состоялись при процессуальном руководстве Камень-Каширской окружной прокуратуры.

У фигурантов обнаружили и изъяли мобильные телефоны, сим-карточки, блокноты с черновыми записями и другие доказательства по делу. Теперь срок пребывания сообщников в учреждениях исполнения наказаний значительно увеличится. Им уже объявлены подозрения по ч.4 ст.190 Уголовного Кодекса Украины - мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупных размерах.