В Йошкар-Оле будут судить семерых онлайн-мошенников (успешно промышлявших разводами юрлиц).

[Rehub]

Управлением по расследованию организованной преступной деятельности МВД России закончено предварительное расследование уголовного дела в отношении семерых участников организованной преступной группы. Они обвиняются в мошенничестве крупных размеров.

Фигуранты взламывали почтовые ящики организаций и получали информацию о намерениях коммерсантов. Затем они представлялись от имени известных производителей или поставщиков и предлагали выгодные условия для заключения договоров. После получения оплаты, деньги похищались, и общение с потерпевшими прекращалось.

Обвиняемые использовали локальную сеть с шифрованным соединением и серверы в разных регионах России для конспирации. Банковские операции проводились с использованием удаленного доступа. Ущерб от преступной деятельности составил более 17 млн рублей.

Проведены обыски в городах Твери, Йошкар-Оле, Барнауле, Новосибирске и Тамбове. Изъята компьютерная техника, 2,2 млн рублей и автомобиль стоимостью более 14 млн рублей, наложен арест на все изъятое. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения. Расследование по другим участникам продолжается.

 

[ManInBlack]

как их нашли?

 

[Lawyer]

Наверное по автомобилю за 14 миллионов рублей Такая работа много следов оставляет , возможно общались с жертвами по телефону , обналичивать бабки тоже как то нужно , может сами налили , может обнала приняли он всех сдал.

 

[chinacash]

ManInBlack сказал(а):
как их нашли?

Один из нальщиков у их свой был, так и вышли на них.
Там сумма как я понял на много выше.

 

[larryalcina]

Если бы они в настоящее время работали только по юа были бы последствия?

 

[chinacash]

larryalcina сказал(а):
Если бы они в настоящее время работали только по юа были бы последствия?

Не важно кто и где работает. В РФ палочная система, там при необходимости ловят даже кардеров которые вообще работают по США) причина ареста - легализация денег полученных приступным путем и прочая чушь.

 

[Lawyer]

larryalcina сказал(а):
Если бы они в настоящее время работали только по юа были бы последствия?

Как

Как ты будешь скамить Украину не зная мову ? Выпалят на раз-два и пошлют нах#й. Если даже получится что то залить то с обналом там все намного сложнее 90% что кинут обнальщики

 

[Volts]

larryalcina сказал(а):
Если бы они в настоящее время работали только по юа были бы последствия?

Кто работает по ЮА, к тому приходят с вечера.

 

[larryalcina]

chinacash сказал(а):
Не важно кто и где работает. В РФ палочная система, там при необходимости ловят даже кардеров которые вообще работают по США) причина ареста - легализация денег полученных приступным путем и прочая чушь.

Lawyer сказал(а):
Как

Как ты будешь скамить Украину не зная мову ? Выпалят на раз-два и пошлют нах#й. Если даже получится что то залить то с обналом там все намного сложнее 90% что кинут обнальщики

Так чтобы вообще какое то уголовное производство началось нужен международный запрос от юа в РФ. В текущей ситуации ты думаешь они будут взаимодействовать?

Ну мова это отдельный разговор. Там и русский понимают неплохо, просто выебываются. А касаемо вывода - причем тут укр обнальщики? Вводишь в биток, дальше куда угодно, хоть в рубли

 

[Lawyer]

larryalcina сказал(а):
Ну мова это отдельный разговор. Там и русский понимают неплохо, просто выебываются. А касаемо вывода - причем тут укр обнальщики? Вводишь в биток, дальше куда угодно, хоть в рубли

Какой биток ? Тема с корпами когда меняют реквизиыт в почте или разводят на предоплату за товар, там одна фирма платит другой по безналу. В РФ обнал схемы можно сделать из говна и палок , купить фирму на дропа , купить ИП с карточками , раскидать и снять в банкомате. В Уа все сложней в разы. Посмотри форумы по СНГ и сравни сколько сервисов по Ру и сколько по Украине.

 

[chinacash]

larryalcina сказал(а):
Так чтобы вообще какое то уголовное производство началось нужен международный запрос от юа в РФ. В текущей ситуации ты думаешь они будут взаимодействовать?

Ну мова это отдельный разговор. Там и русский понимают неплохо, просто выебываются. А касаемо вывода - причем тут укр обнальщики? Вводишь в биток, дальше куда угодно, хоть в рубли

Взаимодействия понятное дело не будет никакого, но зайти с другой стороны они всегда могут и делают это. У меня одного приятеля в РФ прикрутили при покупке дорогого авто изначально а потом докрутили на целый обнал в составе группы. Только не говори про законы, адвокатов и тд) это не работает от слова вообще.
И таких ситуаций много, когда парней берут изначально по одному вопросу а потом уже докручивают.
Тут где то была история, писали, как ребят которые работали по каким то странам в ЕС и США приняли (ситуация была уже после 22 года). Думаешь там запрос был))) нет, так же прикрутили, палка нужна была.

 

[chinacash]

Lawyer сказал(а):
Какой биток ? Тема с корпами когда меняют реквизиыт в почте или разводят на предоплату за товар, там одна фирма платит другой по безналу. В РФ обнал схемы можно сделать из говна и палок , купить фирму на дропа , купить ИП с карточками , раскидать и снять в банкомате. В Уа все сложней в разы. Посмотри форумы по СНГ и сравни сколько сервисов по Ру и сколько по Украине.

Ну сейчас обнал не из говна и палок конечно, не надо забывать про 115фз который в блок отправляет сейчас по счету раз. В УА обнал был и сейчас есть, никаких особых проблем там нет. Работа с корпами это вообще отдельная история. Предоплаты как ты правильно сказал или подмена реков для банка это абсолютно легитимная история и зашедшие суммы так же налят по различным схемам. Другой вопрос кому сейчас в голову придет работать по корпам УА, тут уже чисто моральная сторона вопроса.

 

[Lawyer]

Не думаю что тут есть какая то мораль , Российских пенсионеров грабят по телефону Украинцы а налят Русские , где тонко там и рвется-работается , было бы легко работать по Укранине работали бы по ней на всю катушку .

 

[stepany4]

larryalcina сказал(а):
Так чтобы вообще какое то уголовное производство началось нужен международный запрос от юа в РФ. В текущей ситуации ты думаешь они будут взаимодействовать?

Lawyer сказал(а):
оссийских пенсионеров грабят по телефону

Lawyer сказал(а):
В Уа все сложней в разы.

Зачем? Находится потерпевший, который проездом был введен в заблуждение, и тут, о чудо, конечно благодаря выдающемуся оперативному искусству обнаруживается международная группа злодеев. По такой схеме и ей подобного сценария накрывали колл-центры в разных странах.
Какие международные запросы? Сливаются наколки, памагите, вот вам инфа весь расклад. Фактически этого предостаточно. Было бы желание бороться с преступностью. Обыкновенно требуется некоторое время, для того что бы ее разглядеть, кто и что за этим стоит. Это дело не спешное. ))

Да никто никого не грабит. Это чушь и стереотипы. Люди открывают такие артели и просто отрабатывают сезон, что бы ни случилось - организаторам при правильном подходе не будет НИЧЕГО, о них даже не узнают на уровне оперативной информации, кто это, что это и так далее.
При чем здесь некая страна? Наверное кто-то отдупляет что нельзя объебывать европейцев, находясь в Украине? Вероятно они не дураки. Работают как угодно и по кому угодно, просто если есть такая возможность, данные. Вероятно это в какой то степени пруф, что тут не в стране дело, это просто стереотип. Опять же, возьмите статистику МВД российскую, она немного рушит миф что всё зло конечно от соседей. Нет, извините, там статистика говорит о другом. Опять же можно поставить вопрос, а средства похищенные, как они утекают из страны, почему же такое возможно? У банков миллионы пиздят и спокойно выводят за рубеж? Извините, но этому явно некто способствует, и это не офицеры НАТО, а местные заинтересованные.

В Украине нет и близко культуры звонков телемаркетинга, этих продаж нашептывания в ушко. Единичные некие дятлы пытаются роботами бомбить, иногда операторами стажерами, в течении дня у 70% этот номер в черном списке, или пул номеров. Никто не вникает что это за бизнес предложение, это сразу категоризируют как мошенничество, люди не станут даже вникать в такую рекламу. Тому доказательство приложения определителей звонков, 99% сигналов негатив и мошенничество, хотя это в большинстве попытки нечто продвинуть в тупую.
Есть свои причины для этого, частично это связано с проводной телефонией, Укртелекомом, проводная связь с нулевых стоит не дешевле пакета беспроводной прямого городского номера, как правило тождественно с 2005 года, проводных телефонов мало, это пакеты и абонплата, это не популярно, в виду такого наследия, минимум людей вообще привыкли втыкать в то, что им х#й знает кто звонит и что то напаривает приседая на уши. Это в принципе не катит ни под каким соусом, ни в каком регионе и ни на каком языке. Это пытаются делать, но это реклама играет противоположную ожидаемого качества роль. Поэтому в Украине только скам и возможен, а какой-то телемаркетинг - категорически нет. Те кто утверждают обратное - попросту заинтересованные в обмане лица.
Последнее редактирование: 28.11.2023

 

[chinacash]

Lawyer сказал(а):
Не думаю что тут есть какая то мораль , Российских пенсионеров грабят по телефону Украинцы а налят Русские , где тонко там и рвется-работается , было бы легко работать по Укранине работали бы по ней на всю катушку .

Ну не даром говорят у криминала нету национальностей) Какая по сути разница

 

[stepany4]

chinacash сказал(а):
Ну не даром говорят у криминала нету национальностей) Какая по сути разница

Абсолютно. Обычно какое правило? Кто-то откатывает ментам треть, 33%, ну это смотря кто и есть ли грев, такие мурчащие. А кто-то и вовсе половину и то и другое не принципиально для доходов организаторов, потому что их доход зависит не от величин отката, а естественно от прибыли.
В любом городе, такой колл-центр вряд ли отработал бы неделю, об этом будут знать кому положено. Настучат, доложат. Элементарно, ты не соберешь 10-20 человек, что бы они работали. Там есть администратор, полуразводной, или нет. На случай кипеша он как бы идет администратором, хотя является начальником смены, просто крайним. Он получит максимум условно, а может и не получит, нужно доказать его участие, оно часто рассыпается на этапе попытки его посадить, на что он даже согласен. Да и потом он при всем желании никого сдать не сможет. Ну он знает что это Лёва, или Валерчик, в Днепре есть такой, важный. На лексусе он ездит. Он больше не знает ничего. Даже номера этого лексуса. А если и знает, там какой нибудь авторитетный штангист и ну его на х#й туда лезть, дороже выйдет. Бывают и лезут. Всякое бывает.
Порядки сумм позволяют открывать даже сетки. По какой стране они работают, это по х#й. Не так просто организовать некую схему по валюте, это зависит от кучи факторов.
А теперь внимание вопрос. Как им в х#й разница по какой стране работать? Будет маза они Бразилию раком поставят, весь испаноязычный латиноамериканский мир, ну с этим просто сложности. Но бывают разные скам-проекты, их дорабатывают ,а подают как если бы работали по европейцам. Ну это мягко говоря не тот уровень, но да, работают. Просто это чужая тема, ее добивают по франшизе, своего рода. Насколько я понимаю примерно организацию подобного.
Поэтому заявлять что в Украине по россиянам работают. Ну это бред. Изобретательные, такие точечные жульманы, они может и работают, ну это другой уровень, они не нанимают десятки человек персонала, не отсвечивают, они сидят тихо и копают свою тему. На шифрах. Но в принципе, не со стороны офиса, так по обналу, это такая тема - тебя сольют, ну тогда пизда организатору, а им выгодно что бы было время на отработку. Тихо сезон допахать, опытные знают - всё равно ну край полгода, два квартала - налетят из столицы, еще как-то. Артели пизда. Поэтому в этом и интерес.
Это существует благодаря элементарной отвратимости наказания и организации такого бизнеса. И еще потому что информирование о мошенниках оно никак не работает и количество потерпевших остается одинаковым, меняются схемы, подходы. А скам он очень прибылен. Куча народа готовы получить судимость и нормально поднять бабла. Организаторы этим пользуются. Зачастую это хитрые и опытные теневики. Им поебать на это всё. Я знаю не самых тривиальных, у них очень комбинации не простые, скажем так. Эти люди наебывают пенсионеров, но они знают что там миллионеры как минимум в росс.рублях, там знают кого и как. Ну там люди на данные тысячи долларов тратят, на подготовку, на реализацию. Это другой уровень, не массовый. А остальные, да им поебать, они тебе еще расскажут что поучи как босяков греть. Хотя какой на х#й грев? Они этот грев обеспечивают просто что бы треть мусорам откатывать, это более выгодно.

 

[larryalcina]

chinacash сказал(а):
У меня одного приятеля в РФ прикрутили при покупке дорогого авто изначально а потом докрутили на целый обнал в составе группы. Только не говори про законы, адвокатов и тд) это не работает от слова вообще.
И таких ситуаций много, когда парней берут изначально по одному вопросу а потом уже докручивают.

stepany4 сказал(а):
Зачем? Находится потерпевший, который проездом был введен в заблуждение, и тут, о чудо, конечно благодаря выдающемуся оперативному искусству обнаруживается международная группа злодеев. По такой схеме и ей подобного сценария накрывали колл-центры в разных странах.
Какие международные запросы? Сливаются наколки, памагите, вот вам инфа весь расклад.

А как это связано с Украиной? Я тебе про то, что сидя сейчас в России и скамя юа тебе ничего не будет, так как нет взаимодействия органов по международным каналам.

Не понял тебя. Потерпевший в Украине приехал в Россию и обратился в российскую полицию о факте мошенничества? Ну так есть же понятие территориальной подсудности, даже у нас если тебя в одном городе обманули ты же не в столичное МВД будешь обращаться

Что значит сливаются наколки?

 

[m00r]

Lawyer сказал(а):
Как

Как ты будешь скамить Украину не зная мову ? Выпалят на раз-два и пошлют нах#й. Если даже получится что то залить то с обналом там все намного сложнее 90% что кинут обнальщики

на серьезном хлебале пишешь на великом и могучем

 

[m00r]

Lawyer сказал(а):
Не думаю что тут есть какая то мораль , Российских пенсионеров грабят по телефону Украинцы а налят Русские , где тонко там и рвется-работается , было бы легко работать по Укранине работали бы по ней на всю катушку .

там депутаты такие офисы держат

 

[chinacash]

larryalcina сказал(а):
А как это связано с Украиной? Я тебе про то, что сидя сейчас в России и скамя юа тебе ничего не будет, так как нет взаимодействия органов по международным каналам.

Не понял тебя. Потерпевший в Украине приехал в Россию и обратился в российскую полицию о факте мошенничества? Ну так есть же понятие территориальной подсудности, даже у нас если тебя в одном городе обманули ты же не в столичное МВД будешь обращаться

Что значит сливаются наколки?

Не так.
Скажем у тебя колл центр, находится в РФ а работает на УА (или наоборот). Рано или поздно о тебе узнают (вариантов как узнают масса). Далее приедут и просто задержат. В РФ заява на тебя не нужна, ее потом если надо составят. Сам факт на лицо занятия криминалом в составе группы и тд.
Что касается работы органов между странами то она так всрато устроена что если ты не прям кому то сильно занозил то менты твоего государства не станут заворачиваться получа запрос откуда то из за бугра. Это очень редко и работает через жопу если вообще работает. Короче это лютый геморой и если ты не миллиарды там наворовал то ты нахрен никому не сдался.