Отслеживание номеров купюр

[RECONNAISSANCE]

Вопрос - логгируются ли в банкоматах(банках) номера купюр, которые выдаются с пластика и какие кладутся на пластик ? Возьмем ситуацию, была раскручена цепочка вплоть до карты дропа, который обналичил деньги и отдал их Вам на руки, какова вероятность, что придут гости, если закинуть этот нал на свой пластик ? Примем в условие, что сумма не настолько велика, что бы заинтересовались органы по статье ухода от налогов, а к карте пришли именно раскрутив цепочку до дропа и выдачи нала.

 

[Kirill59]

думаю что то что кладут в банкомат - номера банку известны
а вот то что кладут на платик уже нет.
логика такова - банк хотел бы отслеживать - но верно ли уложит по стопкам оператор
но это догадка

 

[Kirill59]

Я имел ввиду не занесение средств в банке через кассира, а по такой схеме:
Допустим крипта с биржи -> пластиковая карта(1) -> снимаем с банкомата (дроп\маскарад) -> наличка(уже у нас) -> кладем на свою карту(2)
В таком случае есть ли связь между картой (1) и картой (2) через номера купюр ?

очень маловероятно
думаю дроп вареный оказался

 

[rusi4y]

Маловероятно что они записывают номера когда закидываешь их на свой пластик, если такая сильная паранойя сходи в магазин и купи на них себе жвачку, то что сдачи получишь положишь себе на карту.

 

[rusi4y]

Суммы не такие что бы прям крупные, но и менять жвачками я устану, поначалу так и разбивал в магазах, когда реально копейки были

Вот просто логически давай подумаем, ты жвачку купил, продавец получил деньги и подумал, а пойдука я закину их себе на пластик, хоба, номера налички всплыли и ФБР уже выехало ловить этого продавца жвачки который ни в чем не виноват, сколько ложных срабатываний было бы

 

[frik99]

Интересный вопрос. подпишусь