отмыв

[testerov]

Пожалуйста, обратите внимание, что пользователь заблокирован
ребят я к примеру принял криптовалюту на кошелек что дальше делать?

 

[Co3d4s]

Миксер, монера, карта, налоги

 

[atinepizdi]

Co3d4s сказал(а):
Миксер, монера, карта, налоги

угу и дальше - водка телки рокнролл

 

[Jock]

testerov сказал(а):
ребят я к примеру принял криптовалюту на кошелек что дальше делать?

Пожалуйста, обратите внимание, что пользователь заблокирован

Явно не твое это

 

[barklay]

testerov сказал(а):
ребят я к примеру принял криптовалюту на кошелек что дальше делать?

Самое простое это бестчендж и отуда либо кешем(если грязь совсем то лучше сам не ходи) либо на левую картонку\акк

 

[РыСь]

barklay сказал(а):
Самое простое это бестчендж

А оттуда вериф на AML и бабки обменник заморозит. дальше что будешь делать с bestchange?

 

[TarBar]

РыСь сказал(а):
А оттуда вериф на AML и бабки обменник заморозит. дальше что будешь делать с bestchange?

Сперва можно проверить битки на AML самому. Если чисто, то спокойно менять небольшими частями

 

[barklay]

РыСь сказал(а):
А оттуда вериф на AML и бабки обменник заморозит. дальше что будешь делать с bestchange?

Ты с этим не сталкивался же.

Жесть сколько домыслов есть в связи с обналом и тому как происходит обеление денег.
Молодое поколение подрастает?

Если амл вопросы будут у обменника, они просто вернут тебе деньги (тут внимание, некоторые берут процент за такой возврат, уточнить заранее!)
Больше того: многие обменники перед операцией спрашивают кошелек что бы проверить его на АМЛ

И да, лучше проверять АМЛ перед тем как отправляешь (наппример тезер вообще можешь и не отправить если они залочены)

 

[RandomName]

testerov сказал(а):
ребят я к примеру принял криптовалюту на кошелек что дальше делать?

AML-сервисы собирают информацию о таких адресах и заносят в свои базы данных. При проверке кошелька они рассчитывают процент средств, который пришел из опасных UTXO. Так они формируют уровень риска. Биржи и обменники проверяют адреса пользователей в базах AML-сервисов.

Пожалуйста, обратите внимание, что пользователь заблокирован

Типичный отмыв:
Принял биткоин, идешь на fixedfloat и меняешь на монеро. Ждешь денек, с монеро шлешь на другой монеро.
Теперь Bestchange, выводим монеро-рубль на карту
Заводим себе самозанятость (5 мин оформляешься онлайн)
Пришло на карту 50к руб, в самозанятости создаем чек на 50к с непроверяемыми тегами (Фриланс, Аудит кода, обчение и пр.)
Платим налог, тратим монету.

И монету отмыл, порвав связь, и налог заплатил.
Почаще меняй кошельки, обменивайся в разных обменниках, не забывай платить налог на доход.


По миксерам:
Их часто советуют, но это глупость. На пальцах:
Есть пять преступлений и пять грязных монет разной степени тяжести.
Они скидывают все на один кошелек, все свои преступления, и делят их, если по тупому сказать.
Нельзя точно сказать куда ушла монета номер 1, но факт в том что все остались при близкой себе грязи.

Тебе же надо порвать связь с грязной монетой, к примеру ты украл огурцы у тети Зины в огороде, это палево, держать их на руках.
Тогда ты отдаешь их дяде Пете в обмен на помидоры. На руках у тебя больше нет факта.
Потому, имея на руках какую-либо монету, через обменники нужно получать совсем иную, пара Биткоин-Монеро пример выше.
Чем больше поучаствует обменников, тем конечно лучше.
Биткоин - Монеро - Монеро - Биткоин, и все это с разными обменниками, идеально.

По AML:

Есть куча сайтов, тг ботов которые проверяют кошелек на чистоту. Это в гугл и на любителя.
Чаще всего обменник развернет платеж (Те, кто просит запасной кошелек при формировании сделки в большинстве)
Или заморозит платеж, отпишешь саппорту, отмените сделку.
Реже запросят вериф по документам, что равно отберут твои монеты. Не верифайся, даже если там большие монеты и нет дропа!
Прими этот удар судьбы)
Конечно хорошо проверять риск кошелька, знать где такое спокойно примут на более чистое, но особо не переживай, редкость это.
К примеру тут на форуме есть сервис от Ауди, запиши контакт, прямо скажи что ты принес и что надо сделать, он поможет за процент.
Последнее редактирование: 30.11.2023

 

[barklay]

RandomName сказал(а):
Типичный отмыв:
Принял биткоин, идешь на fixedfloat и меняешь на монеро. Ждешь денек, с монеро шлешь на другой монеро.
Теперь Bestchange, выводим монеро-рубль на карту
Заводим себе самозанятость (5 мин оформляешься онлайн)
Пришло на карту 50к руб, в самозанятости создаем чек на 50к с непроверяемыми тегами (Фриланс, Аудит кода, обчение и пр.)
Платим налог, тратим монету.

И монету отмыл, порвав связь, и налог заплатил.
Почаще меняй кошельки, обменивайся в разных обменниках, не забывай платить налог на доход.



Их часто советуют, но это глупость. На пальцах:
Есть пять преступлений и пять грязных монет разной степени тяжести.
Они скидывают все на один кошелек, все свои преступления, и делят их, если по тупому сказать.
Нельзя точно сказать куда ушла монета номер 1, но факт в том что все остались при близкой себе грязи.

Тебе же надо порвать связь с грязной монетой, к примеру ты украл огурцы у тети Зины в огороде, это палево, держать их на руках.
Тогда ты отдаешь их дяде Пете в обмен на помидоры. На руках у тебя больше нет факта.
Потому, имея на руках какую-либо монету, через обменники нужно получать совсем иную, пара Биткоин-Монеро пример выше.
Чем больше поучаствует обменников, тем конечно лучше.
Биткоин - Монеро - Монеро - Биткоин, и все это с разными обменниками, идеально.
Нажмите, чтобы раскрыть...

И стоит это 4% уже отмытых(а то могут на купить крипту на ру карту тебе еще и в плюс).
Поддерживаю!

 

[Tr3kzzz]

barklay сказал(а):
Ты с этим не сталкивался же.

Жесть сколько домыслов есть в связи с обналом и тому как происходит обеление денег.
Молодое поколение подрастает?

Если амл вопросы будут у обменника, они просто вернут тебе деньги (тут внимание, некоторые берут процент за такой возврат, уточнить заранее!)
Больше того: многие обменники перед операцией спрашивают кошелек что бы проверить его на АМЛ

И да, лучше проверять АМЛ перед тем как отправляешь (наппример тезер вообще можешь и не отправить если они залочены)

лучшее обеление и легализация это свой торговый представитель в китае, который закупает товары минуя ali (цена существенно ниже по сравнению с селлерами на ali), дальше товары выбрасываются на рынок и тут варится +30% к изначальной сумме за вычетом всех сопутствующих расходов.

Были конечно во времена гидры уникумы которые бабки запускали на нарко площадки, хотели сделать х100, но как закончилась гидра мы все с вами помним.

А относительно текущих дел с наркоплощадками, не удивлюсь если они и создавались под прокручивание и смешивание в роли огромного миксера и умножителя для денег из рансома

 

[RandomName]

Tr3kzzz сказал(а):
лучшее обеление и легализация это свой торговый представитель в китае, который закупает товары минуя ali (цена существенно ниже по сравнению с селлерами на ali), дальше товары выбрасываются на рынок и тут варится +30% к изначальной сумме за вычетом всех сопутствующих расходов.

Пожалуйста, обратите внимание, что пользователь заблокирован

Ага ага))
Судя по вопросу ТСа, он только начал свой путь и ищет как ему свои 300$ отмыть на карту) Какой Китай)
Это ты уже в заговоры и приват пошел прям.

 

[Tr3kzzz]

RandomName сказал(а):
Ага ага))
Судя по вопросу ТСа, он только начал свой путь и ищет как ему свои 300$ отмыть на карту) Какой Китай)
Это ты уже в заговоры и приват пошел прям.

Ну вдруг он поднимет пару мультов зеленки и захочет из них легально сделать 2.5 мульта, на вырост в общем))) Надо ведь не просто сказать делай так и так, надо прививать образ мысли, если он посмотрит на разные варианты, мозг начнет работать и он найдет свой лучший путь.

А по поводу наркоплощадок, просто хакеры думали так: "у меня грязь, зачем её мыть если можно купить шишки и продать наварив сколько то"
В общем не в ту сторону играли в дропшипинг, ну или сами для себя брали, что тоже бьется с версией

 

[RandomName]

Tr3kzzz сказал(а):
из них легально сделать 2.5 мульта, на вырост в общем)))

Пожалуйста, обратите внимание, что пользователь заблокирован

Согласен, до твоего сообщения особо не думал об этом, мысль и правда здравая)

 

[Cqr]

testerov сказал(а):
ребят я к примеру принял криптовалюту на кошелек что дальше делать?

Пожалуйста, обратите внимание, что пользователь заблокирован

Gift-cards)
bitrefill[.] com
Buy some, then simply sell them for 90% of worth on white selling sites. Used many times, even with very dirty crypto, funds were never frozen/blocked.

 

[Cha01337]

barklay сказал(а):
они просто вернут тебе деньги

barklay сказал(а):
вернут

Пожалуйста, обратите внимание, что пользователь заблокирован

Совсем не просто - запросят селфи, паспорт, скриншоты (А кто вам перевел?) и тд.
А потом это все передадут куда надо

Может быть и не вернут

 

[Usa2Fa]

Клад с налом забираешь и будет тебе счастье, либо маскарад/дроп и qr тинька.

 

[kamzzzzz]

USA2FA сказал(а):
Клад с налом забираешь и будет тебе счастье, либо маскарад/дроп и qr тинька.

Клад с солью в подъезде забирают из цветочных горшков, с кешем никто так не делает)))

 

[Tesla]

barklay сказал(а):
Самое простое это бестчендж и отуда либо кешем(если грязь совсем то лучше сам не ходи) либо на левую картонку\акк

Обменники с беста уже давно занимаются амл кидаловом. В начале месяца один из топовых обменников кинул чела на 4,5 мульта в долларах из 5. Типа сначала чекнули, все ок, 0,5 перевели, а потом амл бот вдруг показал риск, какая неожиданность. и 4,5 оставили себе, сейчас типа разбираются

 

[MAYC]

kamzzzzz сказал(а):
с кешем никто так не делает)))

Пожалуйста, обратите внимание, что пользователь заблокирован

Кстати ошибаешься, есть огромный ряд предложений на эту тему для ненормальных, в узких кругах "особенных" людей, забрать кэш закладкой - как подрочить перед сном