Впрочем, в суде, куда следствие намерено обратиться с ходатайством об аресте фигурантов, по данным “Ъ”, речь уже будет идти об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
По данным “Ъ”, изначально всем четверым инкриминировали мошенническую деятельность, которую они совершали через крупный онлайн-сервис King-donate.com.
Как установили правоохранители, эта площадка, именовавшая себя «Дьяволом процессинга», предоставляла услуги по обналичиванию интернет-ресурсу Hydra и его «зеркалам», регулярно блокируемым Роскомнадзором.
Деньги Hydra отмыли и приумножили
Павла Врублевского заподозрили в махинациях на миллиарды
“Ъ” стали известны подробности громкого уголовного дела, фигурантом которого является задержанный накануне основатель международной процессинговой компании ChronoPay Павел Врублевский. По версии МВД, подконтрольные ему онлайн-сервисы King-donate и Inferno Pay на протяжении нескольких лет занимались мошеннической деятельностью. В частности, первая через фишинговые сайты выманила у граждан порядка 500 млн руб., а через платежную систему только за последние два года в теневой оборот якобы было выведено около 4 млрд руб.
Уголовное дело в отношении господина Врублевского и его предполагаемых подельников Сомова, Кульневой и Беляевой следственный департамент МВД возбудил по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину). Отделаться за такое преступление можно и штрафом.
Следственные действия по этому делу начались 10 марта около шести утра. Разбитые на несколько групп сотрудники следственного департамента МВД, ГУЭБиПК МВД и Росгвардии одновременно начали обыски по десятку адресов. В частности, следственно-оперативные мероприятия проводились в недавно купленном доме основателя СhronoPay Павла Врублевского на Рублево-Успенском шоссе, который раньше принадлежал Виктору Черномырдину, у его заместителя Сомова, а также бывшего компаньона и экс-гендиректора ChronoPay Дмитрия Артимовича. Следователей в первую очередь интересовала оргтехника и электронные носители информации, которые тут же опечатывались и грузились в машины. Также следователи оформляли как вещдоки и все мобильные телефоны, найденные в квартирах и домах. Практически везде обыски завершились около 14 часов, и лишь в доме господина Врублевского сыщикам и следователям пришлось задержаться до часа ночи. Всех, кого следствие сочло нужным задержать, отвезли на допросы в здание следственного департамента. Впрочем, большинство фигурантов остались в ранге свидетелей и первым делом, выйдя из здания департамента, отправились в расположенные рядом с Газетным переулком салоны сотовой связи, чтобы восстановить свои сим-карты.
Самого же Павла Врублевского и его предполагаемых сообщников Сомова, Кульневу и Беляеву поместили в следственный изолятор Петровки, 38. В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать в Мещанском райсуде Москвы об их аресте.
Через этот домен, зарегистрированный в ноябре 2019 года, стримеры и блогеры принимают платежи от своих подписчиков или зрителей. Однако оттуда же, как установили сотрудники ГУЭБиПК, гражданам приходили ссылки, в том числе и в виде СМС на мобильные телефоны, на фишинговые сайты известных компаний и организаций, которые якобы проводили разного рода розыгрыши, лотереи и прочее. Интересно, что выигрывали в них все, кто клюнул на приманку,— от нескольких сотен до нескольких тысяч долларов. Для получения выигрыша победителю предлагалось уплатить комиссию за конвертацию, доходившую в зависимости от размера выигрыша до 15 тыс. руб. Естественно, ни выигрыша, ни заплаченных за него денег никто не получал.
Другой, как выражаются оперативники, «заманухой» была ссылка на сайт, имитирующий некую госструктуру под названием «Официальный компенсационный центр», предлагавший возмещение НДС за приобретенные товары. Заполнив анкету на сайте, клиенты узнавали, что им полагается выплата в размере от 12 тыс. до 300 тыс. руб. Однако для получения денег и здесь надо было уплатить разного рода пошлины и сборы. Начиналось все с нескольких сотен рублей. Однако после их перевода на счет мошенников те предлагали доплатить еще и еще за разные «формальности». И так продолжалось до тех пор, пока человек не понимал, что его банально обманывают.
По данным “Ъ”, сейчас пострадавших от этой деятельности мошенников насчитывается порядка 100 тыс. человек, а нанесенный ущерб оценивается уже как минимум в 500 млн руб.
Продвижением куда более серьезного «продукта», по версии следствия, занималась платежная система Inferno Pay.
Как известно, портал считается крупнейшим российским даркнет-рынком, который начинал с торговли наркотиками, а сейчас специализируется еще и на операциях с фальшивыми деньгами, документами и прочим. Кроме того, услугами Inferno Pay, комиссия которой доходила до 30% от сделки, активно пользовались интернет-казино. По данным полиции, за два последних года через эту платежную систему в теневой оборот могло быть выведено около 4 млрд руб. При этом годовой оборот подобных организаций в России составляет порядка 200–300 млрд руб.
По данным “Ъ”, пока никто из фигурантов своей вины в инкриминируемых деяниях не признает. Адвокат господина Врублевского от комментариев воздержалась, сославшись на данную следствию подписку о неразглашении материалов дела.
В МВД отмечают, что мероприятия в отношении подконтрольных Павлу Врублевскому структур — это лишь часть системной работы в отношении интернет-мошенников, а в данном случае — процессинговых компаний, деятельность которых неподконтрольна ни Центробанку, ни Росфинмониторингу.
Напомним, что в 2013 году Павел Врублевский уже был судим. Тушинский райсуд Москвы приговорил его к двум с половиной годам колонии за DDoS-атаку на конкурирующую платежную систему Assist, заключившую контракт с «Аэрофлотом».
source: kommersant.ru/doc/5251902
