Monero AML

[master0]

Хочу обменять monero в нал, обменник вешает дисклеймер, что по результатам AML могут морозить. Важно знать, так как меняю на локалмонеро, как я понимаю там средства могут быть любого качества...

 

[secureblade]

AML для монеро это анрил, если я не прав - поправьте, но исходя из точки зрения логики - это невозможно

 

[REDRUM]

Пожалуйста, обратите внимание, что пользователь заблокирован
Почитайте одну интересную статью, какой инструмент разработали: https://cointelegraph.com/news/ciphertrace-develops-monero-tracing-tool-to-aid-us-dhs-investigations

Так же сервис GetBlock предоставляет услугу оценки AML у XMR - как, я не знаю, просто факт, что они это делают.

Отсюда выводы: х#й его знает, но некоторые моменты указывают на то, что даже у XMR каким-то чудом отслеживается AML.

Если я абсолютно не прав - не пинайте пожалуйста.

 

[ELK]

ELK сказал(а):
Почитайте одну интересную статью, какой инструмент разработали: https://cointelegraph.com/news/ciphertrace-develops-monero-tracing-tool-to-aid-us-dhs-investigations

Так же сервис GetBlock предоставляет услугу оценки AML у XMR - как, я не знаю, просто факт, что они это делают.

Отсюда выводы: х#й его знает, но некоторые моменты указывают на то, что даже у XMR каким-то чудом отслеживается AML.

Если я абсолютно не прав - не пинайте пожалуйста.

Статья 2020 года + там никакой конкретики, все под покровом тайны.. Скорее всего речь идет о деанонимизации транзакций отправленных путем BTC>XMR>BTC, а если так то эта проблема легко решается путем BTC>XMR>XMR>BTC

 

[MAS0N]

MAS0N сказал(а):
Статья 2020 года + там никакой конкретики, все под покровом тайны.. Скорее всего речь идет о деанонимизации транзакций отправленных путем BTC>XMR>BTC, а если так то эта проблема легко решается путем BTC>XMR>XMR>BTC

Пожалуйста, обратите внимание, что пользователь заблокирован

В том то и дело, что под покровом тайны. Мы же прекрасно все осознаем, что если этот вопрос поднят на правительственном уровне - то он под покровом строжайшей секретности.

Мы можем многое не знать, чего знают в высших эшелонах власти и силовых структур.

 

[ELK]

Пожалуйста, обратите внимание, что пользователь заблокирован
АМЛ проверка в случае с монеро подразумевает передачу обменнику ключа транзакции для того, чтобы он посмотрел от кого и куда поступали средства. Не нужно путать с ключами от кошелька. Были уже преценденты на бч с такими менялами

 

[coder]

ELK сказал(а):
Почитайте одну интересную статью, какой инструмент разработали: https://cointelegraph.com/news/ciphertrace-develops-monero-tracing-tool-to-aid-us-dhs-investigations

Так же сервис GetBlock предоставляет услугу оценки AML у XMR - как, я не знаю, просто факт, что они это делают.

Отсюда выводы: х#й его знает, но некоторые моменты указывают на то, что даже у XMR каким-то чудом отслеживается AML.

Если я абсолютно не прав - не пинайте пожалуйста.

Можно определить/привязать адреса
Например, ты получил грязные XMR на адрес XMR01
С него же залил на другой обменник, и он видит адрес XMR01, на который ты получал деньги, и если светил его где-то, он привязывается к тебе.
Отсюда и смысл гонять монеро с одного на другой кошелек, т.к. прошлые транзакции ты не посмотришь

 

[secureblade]

ELK сказал(а):
Почитайте одну интересную статью, какой инструмент разработали: https://cointelegraph.com/news/ciphertrace-develops-monero-tracing-tool-to-aid-us-dhs-investigations

Так же сервис GetBlock предоставляет услугу оценки AML у XMR - как, я не знаю, просто факт, что они это делают.

Отсюда выводы: х#й его знает, но некоторые моменты указывают на то, что даже у XMR каким-то чудом отслеживается AML.

Если я абсолютно не прав - не пинайте пожалуйста.

getblock не предоставляет такие услуги. Уже давно пользуюсь этим сервисом. Проверить xmr на амл невозможно

 

[Dormammu]

Monero/btc - usdt-нал, в чем проблема?

 

[nogodno]

coder сказал(а):
АМЛ проверка в случае с монеро подразумевает передачу обменнику ключа транзакции для того, чтобы он посмотрел от кого и куда поступали средства. Не нужно путать с ключами от кошелька. Были уже преценденты на бч с такими менялами

что такое "бч"? бестчендж?

 

[Dread Pirate Roberts]

Dread Pirate Roberts сказал(а):
что такое "бч"? бестчендж?

Пожалуйста, обратите внимание, что пользователь заблокирован

Да