Минюст США конфисковал 50 676 BTC на сумму $3,36 млрд у хакера

[Rehub]

«Например, 19 сентября 2012 года Чжун перевел 500 BTC на кошелек Silk Road. Менее чем через пять секунд после внесения депозита он выполнил пять выводов по 500 BTC подряд, в результате чего чистая прибыль составила 2000 BTC», — говорится в сообщении.

Житель США признал себя виновным в незаконном получении их от Silk Road десять лет назад.

32-летний житель штата Джорджия (США) Джеймс Чжун (James Zhong) признал себя виновным перед судом Манхэттена «в мошенничестве с использованием средств связи со взломом» 50 676 BTC от даркнет-маркеплейса Silk Road еще в 2012 году.

Silk Road был первым крупным рынком даркнета, позволявшим торговцам продавать зачастую нелегальные товары в обмен на Биткойны. Чжун сумел обманом заставить платежную систему Silk Road передать ему биткойны через ряд фальшивых счетов.

В сентябре 2012 года Чжун реализовал мошенническую схему с использованием фейковых аккаунтов, не выставляя и не покупая на площадке какие-либо товары или услуги. По данным властей, он вносил депозиты в размере от 200 до 2000 BTC, после чего осуществлял быстрое снятие средств.



Согласно Минюсту, всего Чжун инициировал более 140 подобных транзакций. Схема принесла ему более 50 000 BTC. После хардфорка в сети первой криптовалюты на адрес мужчины начислили аналогичную сумму в Bitcoin Cash, которую он потом обменял на Биткойны.

Первоначально власти изъяли Биткойны, а также слитки драгоценных металлов и более 600 000 долларов наличными в доме Чжуна во время рейда 9 ноября прошлого года. Они нашли большую часть Биткойнов с помощью обнаружения приватных ключей в подземном сейфе и «на одноплатном компьютере, который был погружен под одеяло в жестянку из-под попкорна, хранящуюся в туалете».

Житель штата Джорджия признал вину в мошенничестве с использованием электронных средств. Максимальное наказание по этой статье — 20 лет лишения свободы.
Суд издал предварительное постановление о согласии на конфискацию имущества Чжуна. Окончательный приговор озвучат 22 февраля 2023 года.

source: justice[.]gov/usao-sdny/pr/us-attorney-announces-historic-336-billion-cryptocurrency-seizure-and-conviction

 

[Rehub]

Прокуратура США по Южному округу Нью-Йорка объявила о вынесении приговора лицу, которое признало себя виновным в мошенничестве с использованием электронных средств, связанных с «незаконным получением» Биткоин на торговой площадке Silk Road в 2012 году.

В заявлении от 14 апреля Министерство юстиции США сообщило, что Джеймс Чжун был приговорен к одному году и одному дню тюремного заключения по обвинениям, связанным с выполнением схемы по краже более 51 680 Биткоин (BTC). Чжун признал себя виновным в предъявленных обвинениях в ноябре 2022 года и ожидал вынесения приговора.

«Киберпреступники должны прислушаться к этому сообщению: мы будем следить за деньгами и привлечем вас к ответственности, независимо от того, насколько изощренная ваша схема и сколько времени она займет», — заявил прокурор США Дэмиан Уильямс.

По словам Уильямса, Чжун украл BTC в 2012 году и сумел скрыть свое преступление в течение примерно 10 лет, прежде чем ему были предъявлены обвинения. Власти США конфисковали активы в биткоин в доме Чжуна в штате Джорджия в ноябре 2021 года, обнаружив большую часть криптовалюты в напольном сейфе и компьютере, спрятанном в банке из-под попкорна. В то время монеты стоили примерно 3,4 миллиарда долларов.

Связанный: правительство США планирует продать 41 тыс. Биткоин, связанных с Шелковым путем

Торговая площадка Silk Road, не функционировавшая около 10 лет, позволяла пользователям покупать и продавать незаконные товары, такие как оружие и украденную информацию о кредитных картах, что привлекло внимание властей США. Создатель платформы Росс Ульбрихт был арестован за свою роль в 2013 году и в настоящее время отбывает два пожизненных заключения без возможности условно-досрочного освобождения.

source: justice[.]gov/usao-sdny/pr/silk-road-dark-web-fraud-defendant-sentenced-following-seizure-and-forfeiture-over-34

 

[upshop33]

Пухляш красавчик

 

[Racoon]

Пожалуйста, обратите внимание, что пользователь заблокирован
50 676 BTC и 20 лет тюрьмы?? Это звучит слишком много для этого

 

[JusterClusters]

Racoon сказал(а):
50 676 BTC и 20 лет тюрьмы?? Это звучит слишком много для этого

Это максимальный срок, дали то ему по итогу год.

 

[g4j]

на стене висит что-то знакомое...

 

[Racoon]

JusterClusters сказал(а):
Это максимальный срок, дали то ему по итогу год.

Пожалуйста, обратите внимание, что пользователь заблокирован

откуда ты знаешь, что ему дали всего год? Где ты это увидел?

 

[DeathJoy]

Жду экспертные комментарии от кибер безопасных хакеров киноманов сантехников, на тему того "Как правильно хранить биткоины в жестняке с под попкорна на одноплатном пк в сейфах на параше ванной комнаты"

 

[alex778]

DeathJoy сказал(а):
Жду экспертные комментарии от кибер безопасных хакеров киноманов сантехников, на тему того "Как правильно хранить биткоины в жестняке с под попкорна на одноплатном пк в сейфах на параше ванной комнаты"

Если одноплатник это распберри от английских джентельменов, то это как минимум зацепка - как же его в итоге вычислили. Ибо случай реально странный.

 

[JusterClusters]

Racoon сказал(а):
откуда ты знаешь, что ему дали всего год? Где ты это увидел?

В заявлении от 14 апреля Министерство юстиции США сообщило, что Джеймс Чжун был приговорен к одному году и одному дню тюремного заключения по обвинениям, связанным с выполнением схемы по краже более 51 680 Биткоин (BTC). Чжун признал себя виновным в предъявленных обвинениях в ноябре 2022 года и ожидал вынесения приговора.

в новости выше, второй абзац

 

[g4j]

DeathJoy сказал(а):
Жду экспертные комментарии от кибер безопасных хакеров киноманов сантехников, на тему того "Как правильно хранить биткоины в жестняке с под попкорна на одноплатном пк в сейфах на параше ванной комнаты"

всем привет с вами Тт-vanyaTOPgg_pro в этом видео я вам покажу как хранить биткоины под попкорн закапывая парашей. и так первый шаг...

 

[Rehub]

Суд США одобрил конфискацию 69 тыс BTC по делу Silk Road

Апелляционный суд США завершил судебный процесс по официальной конфискации 69 370 биткойнов и других криптовалют с давно закрытой даркнет-площадки Silk Road.

Согласно судебному решению от 20 декабря, Окружной апелляционный суд девятого округа США подтвердил передачу Биткойна под федеральный контроль. Это действие последовало за предыдущим постановлением, в котором были заявлены претензии правительства на цифровые активы, связанные с незаконными операциями Silk Road.

Помимо биткоинов, арестованные биткоин-активы также включали Bitcoin Gold (BTG), BitcoinSV (BSV) и Bitcoin Cash (BCH).

В августе суд США вынес первоначальное решение по биткоину Silk Road. Это последовало за арестом Министерства юстиции США в 2020 году и последующим ходатайством об официальной конфискации криптовалюты. На тот момент стоимость изъятого биткоина превысила 1 миллиард долларов.

В первоначальной жалобе 2020 года указывалось, что правительство США завладело криптовалютой, которой владеет человек, известный как «Индивидуал X», который сдался властям. Этот человек взломал Silk Road и взял под контроль его средства.

Ранее хакером Silk Road был назван Джеймс Чжун. Чжун, которому сейчас 32 года, в апреле был приговорен к году тюремного заключения в федеральной тюрьме.

12 июля криптовалютный кошелек, связанный с Министерством юстиции США (DOJ), провел несколько транзакций, переведя около 9 825,25 биткойнов на сумму примерно 299 миллионов долларов США, связанных с Silk Road.

Криптоаналитики внимательно отслеживают движение средств, поскольку участники рынка часто размышляют о возможном влиянии любой крупной продажи правительства США на цену Биткоина.

Росс Ульбрихт, приговоренный к пожизненному заключению, с 2011 по 2013 год основал и руководил платформой Silk Road, печально известной продажей наркотиков и оружия. ФБР закрыло сайт после ареста Ульбрихта в конце 2013 года.

В 2022 году Ульбрихт согласился использовать украденные биткоины на сумму 3 миллиарда долларов для погашения своего долга правительству США. Кроме того, он отказался от претензий на 69 470 биткойнов.

source: storage.courtlistener.com/recap/gov.uscourts.cand.368440/gov.uscourts.cand.368440.147.0.pdf