Легальный отмыв бабла?

[AMG_1337]

Не так давно стал замечать проданные NFT по 100-1млн$ у которых даже нет никакого бэкграунда, тупо рандом.

В целом можно выставить свой НФТ на KYC площадке, протянуть левую транзакцию с левого кошелька, затем пойти в налоговую с выкаченной декларацией от бинанса, предоставить пруф что по факту у тебя купили НФТ, заплатить налог и остаться с чистыми деньгами ?

 

[0way]

Пожалуйста, обратите внимание, что пользователь заблокирован
Вот как только начнешь грузить налоговичку этими словами, поймаешь блок счетов как отмыватель бабок, потом штраф на все бабки которые ты озвучивал и еще сверху 100% от этой суммы - причину придумают, а когда все заплатишь и спустя полгода разблокируешь счета, молись, что бы не пришли вежливые люди с просьбой поделиться бизнесом таким высокодоходным, а если его нет, то просто дай что осталось не отдашь, поедешь с конфискацией на пару лет, что бы ума набраться

 

[lastKenguru]

Да много средств есть отмыва бабла. Например создаёшь свой сраный сайт на вордпресс, кидаешь товары, покупаешь с других ip , профит. Но опять же нужны суммы меньше 250к в год.

 

[0way]

Разбавляешь стримами с донатами

 

[0way]

Пожалуйста, обратите внимание, что пользователь заблокирован
По НФТ не подскажу за отмыв

Если отмыв другого рода, то встречный вопрос. Для чего тебе "легально" их отмывать ?

Если нужно решение, подскажу. Если это просто обычный вопрос для болтовни, то не в том разделе создан

 

[Kelegen]

AMG_1337 сказал(а):
Не так давно стал замечать проданные NFT по 100-1млн$ у которых даже нет никакого бэкграунда, тупо рандом.

В целом можно выставить свой НФТ на KYC площадке, протянуть левую транзакцию с левого кошелька, затем пойти в налоговую с выкаченной декларацией от бинанса, предоставить пруф что по факту у тебя купили НФТ, заплатить налог и остаться с чистыми деньгами ?

Смотря от куда туда пришли деньги. Если ты их промыл как следует то можешь попробовать. НО лучше обнал на нал и все. На какой хрен лигальзовать их?

 

[mx0LTD]

Kelegen сказал(а):
По НФТ не подскажу за отмыв

Если отмыв другого рода, то встречный вопрос. Для чего тебе "легально" их отмывать ?

Если нужно решение, подскажу. Если это просто обычный вопрос для болтовни, то не в том разделе создан

Подскажи мне, очень интересно как обналичить легально скажем 50000-100000$

 

[mx0LTD]

mx0LTD сказал(а):
Подскажи мне, очень интересно как обналичить легально скажем 50000-100000$

Пожалуйста, обратите внимание, что пользователь заблокирован

отписал в лс

P.S. у ТСа вопрос не относиться к бизнесу(не тот раздел)
Перенести в Болталку нужно

 

[Kelegen]

mx0LTD сказал(а):
Смотря от куда туда пришли деньги. Если ты их промыл как следует то можешь попробовать. НО лучше обнал на нал и все. На какой хрен лигальзовать их?

Пожалуйста, обратите внимание, что пользователь заблокирован

А в этом вся фишка ты наличкой заберешь в МСК скажем 10-30 лямов вроде и факт получения денег доказать нельзя. Ты покупаешь дома ламбы всю херню и тут звонок из налоговой а объясните за какие шиши? И из налоговой это в лучшем случае есть ребятки которые отрабатывают криптоакул по местности ибо сам обменник может сдать и тогда твое тело разлетится по разным частям и регионам.

 

[National Hazard Agency]

Пожалуйста, обратите внимание, что пользователь заблокирован
А вообще оформляй себе самозайнятость и фигачь по 100-143-139 тыс в месяц и будет тебе счастье налог там не высокий. Про биг суммы такая схема не покатит надо оформлять фирму и делать через нее отмыв но не все могут сделать грамотно. Сложно не добыть бабло сложно его сделать легальным с учетом законов в рашке ибо контроль плотный.

 

[National Hazard Agency]

FishEye сказал(а):
Ты покупаешь дома ламбы всю херню

FishEye сказал(а):
Сложно не добыть бабло сложно его сделать легальным с учетом законов в рашке ибо контроль плотный.

FishEye сказал(а):
И из налоговой это в лучшем случае есть ребятки которые отрабатывают криптоакул по местности ибо сам обменник может сдать и тогда твое тело разлетится по разным частям и регионам.

Пожалуйста, обратите внимание, что пользователь заблокирован

Если ТС так и собираеться делать, то грош ему цена
Половину, а то и больше приданного ему нужно будет отстегнуть только на фирму\адвокатов\налог


в ру за всем контроль плотный, по этому считаю что не стоит светить баблишкой


там так и работают
Вижу цель - не вижу препятствий

 

[Kelegen]

Kelegen сказал(а):
Если ТС так и собираеться делать, то грош ему цена
Половину, а то и больше приданного ему нужно будет отстегнуть только на фирму\адвокатов\налог


в ру за всем контроль плотный, по этому считаю что не стоит светить баблишкой

Пожалуйста, обратите внимание, что пользователь заблокирован

+ Из инервью с кибердедом была интересная фраза когда ищут топ хэкиров в рашке первым делом используют не тех стредства а звонят диллеру ламб и спрашивают последних клиентов за 1-2 недели =D

 

[National Hazard Agency]

FishEye сказал(а):
А в этом вся фишка ты наличкой заберешь в МСК скажем 10-30 лямов вроде и факт получения денег доказать нельзя. Ты покупаешь дома ламбы всю херню и тут звонок из налоговой а объясните за какие шиши? И из налоговой это в лучшем случае есть ребятки которые отрабатывают криптоакул по местности ибо сам обменник может сдать и тогда твое тело разлетится по разным частям и регионам.

Полный бред выводить разом такие ссумы. Приезжают с ФСБ знаю как минимум два случая когда выводили по более 10 за раз. Нужно выводить в разных обменниках по не много всегда на новые контакты и локации. И еще минус даже в мегаполисах в разных обменниках приездает один и тот же чел, только сего авто выходят разные люди)

 

[mx0LTD]

FishEye сказал(а):
+ Из инервью с кибердедом была интересная фраза когда ищут топ хэкиров в рашке первым делом используют не тех стредства а звонят диллеру ламб и спрашивают последних клиентов за 1-2 недели =D

mx0LTD сказал(а):
Полный бред выводить разом такие ссумы. Приезжают с ФСБ знаю как минимум два случая когда выводили по более 10 за раз. Нужно выводить в разных обменниках по не много всегда на новые контакты и локации. И еще минус даже в мегаполисах в разных обменниках приездает один и тот же чел, только сего авто выходят разные люди)

Пожалуйста, обратите внимание, что пользователь заблокирован


И не только диллерам ламб, а еще и ролексам, недвижкам и конечно же ночным клубам

я вообще не понимаю для чего это покупать в ру, если можно в любой другой стране это сделать. Как недвижку так и движку
Палка о двух концах
Или ты невыездной, или плати половину заработанного


По этому лучше это делать в маленьких городах, и с компетентными людьми производить обмены на анонимном уровне, в офисе с охраной
И ни-ко-гда не делать обмены в своём городе, если речь идёт о больших суммах.
Если бабки к тебе прилетели с ветра, то лучше плюнуть на них и заработать еще, чем сидеть в каталке с поломанными ногами и ждать решения судьи

 

[Kelegen]

Проиграл в казино 30к рублей че делать ?

 

[0way]

0way сказал(а):
Запускаешь трансляцию на твич с фильмами, донатишь с левых карт - профит.

Главное по много не донать.

FishEye сказал(а):
А в этом вся фишка ты наличкой заберешь в МСК скажем 10-30 лямов вроде и факт получения денег доказать нельзя. Ты покупаешь дома ламбы всю херню и тут звонок из налоговой а объясните за какие шиши? И из налоговой это в лучшем случае есть ребятки которые отрабатывают криптоакул по местности ибо сам обменник может сдать и тогда твое тело разлетится по разным частям и регионам.

Kelegen сказал(а):
я вообще не понимаю для чего это покупать в ру, если можно в любой другой стране это сделать. Как недвижку так и движку
Палка о двух концах

Выглядит бредовой идеей. Много не поднимешь. Случайный стример, без зрителей, зашибает большие бабки. Какая то мифическая хрень.

Обладать надо кретинизмом, чтобы так в обменниках менять. QR код Тинькова в помощь. 300 тысяч (пробежаться по банкоматам в маске, несложно) было за снятие раньше, сейчас не скажу.

В другой стране еще сложнее легализоваться. Назови страну конкретнее где ты сделаешь это. Пост совок да архаичные страны, которым пох на происхождения кеша.

 

[CaptainToad]

CaptainToad сказал(а):
В другой стране еще сложнее легализоваться. Назови страну конкретнее где ты сделаешь это. Пост совок да архаичные страны, которым пох на происхождения кеша.

Пожалуйста, обратите внимание, что пользователь заблокирован

Кипр как вариант
Положил в банк определённую сумму(если не ошибаюсь сейчас это 50к), пошел к застройщику, купил недвижку(на любой стадии)от 400к, еще и ВНЖ получил

UPD: Кипр не совсем хороший вариант, но лазейки всегда найдутся

"Дьявол учит воровать, но не учит прятать"
Последнее редактирование: 14.09.2021

 

[Kelegen]

AMG_1337 сказал(а):
Не так давно стал замечать проданные NFT по 100-1млн$ у которых даже нет никакого бэкграунда, тупо рандом.

В целом можно выставить свой НФТ на KYC площадке, протянуть левую транзакцию с левого кошелька, затем пойти в налоговую с выкаченной декларацией от бинанса, предоставить пруф что по факту у тебя купили НФТ, заплатить налог и остаться с чистыми деньгами ?

А зачем платить налог? смысл какой? Хочешь получить бабки чтоб потом вопросов не было - идешь и оформляешься как самозанятый и счет в сбере\альфа\втб именно для самозанятого и кидаешь туда кэш - хоть с обменника, тебе налог автоматически насчитают и прямо в приложении и оплатишь, только лимит вроде до 1кк\год, дальше уже только ИП.
С ИП чуть сложнее, открыть - легко, а вот бухгалтерию вести - уже с нюансами, но на том же авито "бухгалтер удаленно" резюме - много. Главное правильно выбрать ОКВЭД(консультации какие нить или связанное с IT, а не "продажа оборудования" или "продовольственный магазин").

Спойлер: Анекдот

 

[Kanan]

Тема с приставами и арестами (своих) счетов по прежнему актуальна и никаких вопросов в дальнейшем не возникает. Но её имеет смысл использовать хотя бы от пары млн руб, ниже смысла не вижу имхо.