Как привязать биткоин адрес к бирже/обменнику...

[larryalcina]

Всем привет
Возможно глупый вопрос, но перечитав клирнетовкских статей так и ре понял
Вот есть например адрес биткоин кошелька :
1N4qbzg...
И достоверно известно, что на него пришли преступные деньги
Понятно, что зайдя на сайт блокчейна мы увидим все что на него приходило и уходило
Но как установить конкретную личность?
Можно ли как-то определить к какой бирже/обменнику/кошельку.. В общем любому юр.лицу что ему принадлежит этот биткоин адрес? Как?

 

[HNH CRYPTO]

larryalcina сказал(а):
Всем привет
Возможно глупый вопрос, но перечитав клирнетовкских статей так и ре понял
Вот есть например адрес биткоин кошелька :
1N4qbzg...
И достоверно известно, что на него пришли преступные деньги
Понятно, что зайдя на сайт блокчейна мы увидим все что на него приходило и уходило
Но как установить конкретную личность?
Можно ли как-то определить к какой бирже/обменнику/кошельку.. В общем любому юр.лицу что ему принадлежит этот биткоин адрес? Как?

заручиться связями в полиции, по первому же запросу любой обменник/биржа выдаст базу или информацию о данном коше (если такой все-таки у них был) и особенно легко найти если он выводил свои битки на карту
в случае с биржей тебе дадут еще и всю необходимую информацию (паспортные данные, адрес и тд)

 

[Grail]

Grail сказал(а):
заручиться связями в полиции, по первому же запросу любой обменник/биржа выдаст базу или информацию о данном коше (если такой все-таки у них был) и особенно легко найти если он выводил свои битки на карту
в случае с биржей тебе дадут еще и всю необходимую информацию (паспортные данные, адрес и тд)

Да, я это понимаю. Но вот есть у тебя номер бит кошелька и что дальше? (даже если ты мент) всем существующим биржам/обменникам запрос отправлять :"ваш ли это кошелёк?"

 

[larryalcina]

larryalcina сказал(а):
Но как установить конкретную личность?

Пожалуйста, обратите внимание, что пользователь заблокирован

Никак, если кош не имеет отношения к биржам и обменникам. Только при выводе в нал, или при такой попытке.

 

[oldtimer]

HNH CRYPTO сказал(а):
Грязные деньги отмываются, ваша задача максимально запутать следы, многие используют миксы и так далее.
Если отследить куда и от кого монеты были отправлены не проблема, то дальше уже проблема.

Скорее всего люди не будут пользоваться таким, имея грязные монеты, только чистые

Вопрос чисто технический. Есть бит кошель. Чтобы узнать владельца, нужно как минимум узнать на какой бирже этот кош использовался, делать туда запрос, получать инфу какие реквизиты карты указал обменивающий битки, и дальше уже не интересно. Вопрос именно как имея номер кошелька определить что за биржу/обменник использовал преступник. Как полиция работает в таких случаях? Неужели всем поряд биржам запрос отправлять?

 

[larryalcina]

HNH CRYPTO сказал(а):
Грязные деньги отмываются, ваша задача максимально запутать следы, многие используют миксы и так далее.
Если отследить куда и от кого монеты были отправлены не проблема, то дальше уже проблема.

Скорее всего люди не будут пользоваться таким, имея грязные монеты, только чистые

oldtimer сказал(а):
Никак, если кош не имеет отношения к биржам и обменникам. Только при выводе в нал, или при такой попытке.

Вопрос чисто технический. Есть бит кошель. Чтобы узнать владельца, нужно как минимум узнать на какой бирже этот кош использовался, делать туда запрос, получать инфу какие реквизиты карты указал обменивающий битки, и дальше уже не интересно. Вопрос именно как имея номер кошелька определить что за биржу/обменник использовал преступник. Как полиция работает в таких случаях? Нек

Ну так как тогда понять куда этот бит в нал выводится, если не установить предварительно место где его на фиат поменяли?

 

[larryalcina]

larryalcina сказал(а):
Чтобы узнать владельца, нужно как минимум узнать на какой бирже этот кош использовался

larryalcina сказал(а):
Ну так как тогда понять куда этот бит в нал выводится, если не установить предварительно место где его на фиат поменяли?

Пожалуйста, обратите внимание, что пользователь заблокирован

А если это банальный Ledger частный?

Никак. Банально частный "правильный" обменник, который не просит ни документов, ни происхождение битков, но если речь о серьёзных суммах с 7 нулями, то такой обменник найти будет очень сложно.

 

[oldtimer]

larryalcina сказал(а):
Но вот есть у тебя номер бит кошелька и что дальше? (даже если ты мент) всем существующим биржам/обменникам запрос отправлять :"ваш ли это кошелёк?"

Пожалуйста, обратите внимание, что пользователь заблокирован

Ну и если прямо и без цензуры, то только долбо*б может выводить такую грязь на биржу)

 

[oldtimer]

oldtimer сказал(а):
Ну и если прямо и без цензуры, то только долбо*б может выводить такую грязь на биржу)

Да даже если поменяли этот бит на бирже и вот номер бит кошелька известен тогда что - всем биржам отправлять запрос "использовался ли у вас этот номер кошелька?" это же бред
Может уже какие-то пулы сформированы?

 

[larryalcina]

larryalcina сказал(а):
всем биржам отправлять запрос "использовался ли у вас этот номер кошелька?" это же бред

Пожалуйста, обратите внимание, что пользователь заблокирован

Почему бред? Равносильно стандартному розыску, если тебя ищут в МСК, ты же понимаешь что в 2000км от неё тебя тоже ищут?
Тогда почему ты думаешь что если тебя ищет одна биржа, то не могут искать все остальные? По запросу органов все топовые биржи аж бегом тебя сольют не раздумывая.

 

[oldtimer]

oldtimer сказал(а):
Почему бред? Равносильно стандартному розыску, если тебя ищут в МСК, ты же понимаешь что в 2000км от неё тебя тоже ищут?
Тогда почему ты думаешь что если тебя ищет одна биржа, то не могут искать все остальные? По запросу органов все топовые биржи аж бегом тебя сольют не раздумывая.

Ну представь ты из России и обменял биток на каком нибудь обменнике из Малайзии. Их же бесчисленное количество...

 

[larryalcina]

larryalcina сказал(а):
Ну представь ты из России и обменял биток на каком нибудь обменнике из Малайзии. Их же бесчисленное количество...

Пожалуйста, обратите внимание, что пользователь заблокирован

Те, о которых ты сейчас думаешь, могут локнуть серьёзную сумму вообще без причины, и без всяких запросов)

 

[oldtimer]

oldtimer сказал(а):
Те, о которых ты сейчас думаешь, могут локнуть серьёзную сумму вообще без причины, и без всяких запросов)

Ну это уже другой вопрос

 

[larryalcina]

larryalcina сказал(а):
Ну так как тогда понять куда этот бит в нал выводится, если не установить предварительно место где его на фиат поменяли?

Пожалуйста, обратите внимание, что пользователь заблокирован

В этом и вся прелесть блокчейна). Никак)

 

[Code]

oldtimer сказал(а):
Ну и если прямо и без цензуры, то только долбо*б может выводить такую грязь на биржу)

Пожалуйста, обратите внимание, что пользователь заблокирован

Ты не поверишь, тут таких недавно в полный рост обсуждали)