Главным управлением цифрового развития Следственного комитета завершено расследование уголовного дела в отношении крупнейшего в Беларуси продавца реквизитов банковских платежных карточек и данных для доступа к счетам.
В 2019 году 19-летний житель города Бобруйска узнал в сети Интернет о легком способе заработка, связанном с продажей в мессенджере Telegram реквизитов банковских платежных карточек.
Стремясь обогатиться, молодой человек активно открывал на свое имя банковские счета, реквизиты доступа к которым продавал многочисленным покупателям. Как установило следствие, его клиенты использовали их при осуществлении ставок на площадках зарубежных букмекерских контор.
Исчерпав лимит открытия счетов на свое имя, житель Бобруйска начал подыскивать для своей деятельности третьих лиц, так называемых «дропов», готовых за небольшое вознаграждение предоставлять ему выпущенные на их имя банковские карты, которые он в последующем продавал анонимным покупателям.
В 2021 году он подыскал себе двух помощников, которые стали выполнять для него роль «дроповодов». За денежное вознаграждение они начали искать людей из своего окружения, на чьи имена в последующем оформлялись банковские карты для сбыта.
В ходе тщательного осмотра зачищенной заранее обвиняемым компьютерной техники и имеющейся на ней информации, а также путем восстановления удаленных следов преступления, была обнаружена целая база данных, содержащая персональные данные более 1300 человек, включая их идентификационные номера, полные паспортные данные, а также фотографии всех указанных лиц.
Установлено, что помимо распространения реквизитов, обвиняемый осуществлял деятельность по распространению игровых счетов виртуальных игорных заведений, расположенных и действующих на территории Республики Беларусь. С использованием чужих персональных данных им зарегистрировано не менее 3000 игровых счетов в нарушение действующего законодательства. Указанные счета продавались неизвестным, желающим скрыть свою личность при осуществлении азартных игр. Процесс прохождения идентификации пользователя виртуального игрового заведения сводился к простому предоставлению паспортных данных и фотографий подставного лица, что позволяло обвиняемому в отдельных случаях регистрировать игровые счета даже на умершего человека, при наличии необходимых данных.
Следователями установлено, что ежедневно в банковские учреждения «дропы» обращались за открытием до 10 банковских карт, при чем все по статусу представляли собой карты «Gold» либо «Platinum» и выпускались к счетам в иностранной валюте. Процесс идентификации клиента сводился к предоставлению последним своего паспорта, а получение неработающим гражданином 9 карт «Visa Platinum» не являлось для банковских сотрудников чем-то подозрительным.
По результатам расследования Следственным комитетом направлены представления о принятии мер по устранению условий, способствовавших совершению преступления в соответствующие банковские учреждения и виртуальные игорные заведения.
Стоит отметить, что «дропов», согласившихся за легкие деньги открыть на свое имя БПК и предоставить их обвиняемому, также ждала уголовная ответственность, предусмотренная статьей 222 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Разбирательства в отношении таких лиц продолжаются и в настоящее время. Собранные по делу доказательства свидетельствовали о совершении молодым человеком при пособничестве двух «дроповодов» 146 эпизодов преступной деятельности.
Стоимость реквизитов одной проданной карты разнилась от 3500 до 10 000 российских рублей. За полученный преступный доход неработающий обвиняемый смог позволить себе дорогостоящий автомобиль и современную компьютерную технику. В ходе расследования наложен арест на имущество обвиняемого на общую сумму более 100 000 белорусских рублей.
Действия молодого человека квалифицированы по части 1 статьи 222 Уголовного кодекса Республики Беларусь, а его помощников за пособничество в совершении указанного преступления.
Свою вину в совершенных преступлениях обвиняемые признали в полном объеме, а также дали подробные показания по существу предъявленных им обвинений. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.
• Source: sk.gov.by/ru/news-ru/view/gorod-dropov-sledovateljami-ustanovleny-obstojatelstva-nezakonnogo-oborota-rekvizitov-bankovskix-kart-v-13261
Последнее редактирование: 12.12.2023
В 2019 году 19-летний житель города Бобруйска узнал в сети Интернет о легком способе заработка, связанном с продажей в мессенджере Telegram реквизитов банковских платежных карточек.
Стремясь обогатиться, молодой человек активно открывал на свое имя банковские счета, реквизиты доступа к которым продавал многочисленным покупателям. Как установило следствие, его клиенты использовали их при осуществлении ставок на площадках зарубежных букмекерских контор.
Исчерпав лимит открытия счетов на свое имя, житель Бобруйска начал подыскивать для своей деятельности третьих лиц, так называемых «дропов», готовых за небольшое вознаграждение предоставлять ему выпущенные на их имя банковские карты, которые он в последующем продавал анонимным покупателям.
В 2021 году он подыскал себе двух помощников, которые стали выполнять для него роль «дроповодов». За денежное вознаграждение они начали искать людей из своего окружения, на чьи имена в последующем оформлялись банковские карты для сбыта.
В ходе тщательного осмотра зачищенной заранее обвиняемым компьютерной техники и имеющейся на ней информации, а также путем восстановления удаленных следов преступления, была обнаружена целая база данных, содержащая персональные данные более 1300 человек, включая их идентификационные номера, полные паспортные данные, а также фотографии всех указанных лиц.
Установлено, что помимо распространения реквизитов, обвиняемый осуществлял деятельность по распространению игровых счетов виртуальных игорных заведений, расположенных и действующих на территории Республики Беларусь. С использованием чужих персональных данных им зарегистрировано не менее 3000 игровых счетов в нарушение действующего законодательства. Указанные счета продавались неизвестным, желающим скрыть свою личность при осуществлении азартных игр. Процесс прохождения идентификации пользователя виртуального игрового заведения сводился к простому предоставлению паспортных данных и фотографий подставного лица, что позволяло обвиняемому в отдельных случаях регистрировать игровые счета даже на умершего человека, при наличии необходимых данных.
Следователями установлено, что ежедневно в банковские учреждения «дропы» обращались за открытием до 10 банковских карт, при чем все по статусу представляли собой карты «Gold» либо «Platinum» и выпускались к счетам в иностранной валюте. Процесс идентификации клиента сводился к предоставлению последним своего паспорта, а получение неработающим гражданином 9 карт «Visa Platinum» не являлось для банковских сотрудников чем-то подозрительным.
По результатам расследования Следственным комитетом направлены представления о принятии мер по устранению условий, способствовавших совершению преступления в соответствующие банковские учреждения и виртуальные игорные заведения.
Стоит отметить, что «дропов», согласившихся за легкие деньги открыть на свое имя БПК и предоставить их обвиняемому, также ждала уголовная ответственность, предусмотренная статьей 222 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Разбирательства в отношении таких лиц продолжаются и в настоящее время. Собранные по делу доказательства свидетельствовали о совершении молодым человеком при пособничестве двух «дроповодов» 146 эпизодов преступной деятельности.
Стоимость реквизитов одной проданной карты разнилась от 3500 до 10 000 российских рублей. За полученный преступный доход неработающий обвиняемый смог позволить себе дорогостоящий автомобиль и современную компьютерную технику. В ходе расследования наложен арест на имущество обвиняемого на общую сумму более 100 000 белорусских рублей.
Действия молодого человека квалифицированы по части 1 статьи 222 Уголовного кодекса Республики Беларусь, а его помощников за пособничество в совершении указанного преступления.
Свою вину в совершенных преступлениях обвиняемые признали в полном объеме, а также дали подробные показания по существу предъявленных им обвинений. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.
• Source: sk.gov.by/ru/news-ru/view/gorod-dropov-sledovateljami-ustanovleny-obstojatelstva-nezakonnogo-oborota-rekvizitov-bankovskix-kart-v-13261
Последнее редактирование: 12.12.2023