InfinityQX56 сказал(а):
Приветики. Несколько дней назад добросовестный трейдер с гары отпустил крипту по сделке п2п, приняв рубли на свою карту. Все как обычно, продал и продал, сумма сделки 300К деревянных. Но вот к трейдеру приходят люди в погонах, потому что принятые им деньги оказались добыты мошенническим путем у бабушки, вероятнее всего колл-центром. Трейдера под арест, биржа на адвокатские запросы информацию не выдает, наш трейдер чалится на нарах и надеется на благоприятное стечение обстоятельств и хорошую работу адвокатов. Но вот беда, силовикам поставили задачу обязательно найти виновных и посадить. А как они их найдут, особенно если они из другой страны? А вот повесить на трейдера могут запросто.
Так вот, получается принимая деньги на свою личную карту, рискует любой из нас, причем очень сильно.....