Американские власти наложили санкции на криптовалютный миксер Tornado Cash

[bloodmother888]

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC, Office of Foreign Assets Control), подразделение Министерства финансов США, ввело санкции против децентрализованного миксер-сервиса Tornado Cash.

Власти заявляют, что в общей сложности через Tornado Cash, созданный в 2019 году, было отмыто более 7 миллиардов долларов, а его операторы не смогли или не захотели ввести «эффективные меры контроля, призванные помешать отмыванию средств злоумышленников на регулярной основе».


К примеру, сообщается, что северокорейские хакеры из группировки Lazarus активно использовали этот миксер для своих операций. Так, через Tornado Cash прошли средства, похищенные хакерами в результате взлома Harmony (порядка 96 млн долларов), средства полученные в результате компрометации блокчейна Ronin, тесно связанного с популярной NFT-игрой Axie Infinity (было украдено более 600 млн долларов, через миксер отмыли 455 млн), а также около 7,8 млн долларов, полученные во время недавней компрометации криптовалютного моста Nomad.

Кроме того, сообщается, что этот миксер использовался другими преступниками, чтобы затруднить отслеживание украденных средств. В том числе: после взлома музыкальной блокчейн-платформы Audius, DeFi-платформы Beanstalk, децентрализованной биржи Uniswap, а также exit scam’а Arbix Finance.

Теперь, в соответствии с санкциями, заблокированы оказались вся собственность и имущественные интересы Tornado Cash (находящиеся в США или во владении или под контролем лиц из США), о них необходимо сообщить в OFAC. Также граждане США и другие лица в Соединенных Штатах более не могут вести дела с Tornado Cash без специального разрешения от OFAC. Кроме того, любые организации, которые прямо или косвенно принадлежат таким людям на 50 и более процентов, также будут «забанены».

Напомню, что весной текущего года американские власти наложили аналогичные санкции на криптовалютный миксер Blender[.]io. По мнению властей, этот сервис тоже использовался хакерами из Северной Кореи для отмывания денег.

 

[Rehub]

Полиция Нидерландов арестовала предполагаемого разработчика Tornado Cash, новые аресты «не исключены»: отдел финансовых преступлений
Агентство по борьбе с преступностью Нидерландов (FIOD) сегодня объявило об аресте «подозреваемого разработчика» Tornado Cash, сервиса микширования, ориентированного на Ethereum, который ранее на этой неделе был санкционирован Министерством финансов США.

«В среду, 10 августа, FIOD арестовал 29-летнего мужчину в Амстердаме. Его подозревают в причастности к сокрытию преступных финансовых потоков и содействии отмыванию денег путем микширования криптовалют через децентрализованный сервис микширования Ethereum Tornado Cash», — говорится в сообщении ведомства.

В FIDO сообщили, что «сегодня подозреваемый предстает перед следователем, добавив, что «не исключены множественные аресты».

FIDO также сообщила, что Financial Advanced Cyber Team (FACT), входящая в состав агентства, начала уголовное расследование против Tornado Cash в июне 2022 года.

«ФАКТ подозревает, что через Tornado Cash использовались для сокрытия крупномасштабных преступных денежных потоков, в том числе от (онлайн) кражи криптовалют (так называемые криптохакеры и мошенничества). К ним относятся средства, украденные в результате взлома группой, которая, как считается, связана с Северной Кореей», — говорится в заявлении.

Так же жена разработчика Алексея Перцева подтвердила, что ее муж был арестован по обвинению в содействии отмывания денег через Tornado Cash.

Разработчик миксера Tornado Cash, которого арестовали в Нидерландах — Алексей Перцев. Об этом сообщила его жена в Twitter.

Ксения Малик сообщила, что Голландская служба финансовой информации и расследований (FIOD) арестовала Перцева 10 августа в центре Амстердама.

Далее она сообщила, что в шоке от ареста мужа и в настоящее время работает с адвокатами.

FIOD в своем сегодняшнем заявлении сообщила, что арестовал 29-летнего мужчину, подозреваемого в причастности к сокрытию преступных финансовых потоков и содействию отмыванию денег через Tornado Cash.

source: fiod.nl/arrest-of-suspected-developer-of-tornado-cash | twitter.com/bantg/status/1558030692520542208

 

[Rehub]

Решение голландских правоохранительных органов арестовать разработчика Tornado Cash Алексея Перцева вызвало раскол в криптосообществе. Жена арестованного ищет адвоката и поддержку сообщества.

Сторонники сервиса микширования Tornado Cash утверждают, что санкции нарушают их право на неприкосновенность частной жизни, в то время как критики говорят, что показательный арест – это единственно возможный способ помешать преступникам использовать аналогичные платформы для сокрытия и отмывания незаконных средств.

Вынужденная жертва

Разработчик сервиса микширования Tornado Cash Алексей Перцев был арестован в Нидерландах 10 августа. Его супруга Ксения Малик заявила в интервью изданию The Block, что она в шоке от происходящего и обратилась за помощью к юристам, поскольку считает, что ее муж не сделал ничего противозаконного.

В то же время ведущий Shark Tank Кевин О’Лири (Kevin O’Leary) в дискуссии о Tornado Cash на канале Crypto Banter подчеркнул, что для криптовалютной отрасли – «среды, основанной на правилах» – необходимо избавится от «криптоковбоев». По его мнению, таким приложениям, как Tornado Cash, не место в индустрии.

«Если мы хотим добиться стабильности в этом институциональном капитале, то нам придется пожертвовать этим парнем», – заявил О’Лири.

На данный момент криптосообщество изучает способы оспорить санкции США через суд, а Ксения Малик обратилась к русскоязычному сегменту с просьбой оказать содействие в поиске квалифицированной юридической помощи на территории Нидерландов для освобождения мужа из-под стражи

Без права на ошибку

Критики криптомиксеров считают, что подобные сервисы не имеют права на существование, поскольку способствуют сокрытию преступной деятельности. Специалист по техническому продвижению в Bitcoin Association Брайан Догерти (Bryan Daugherty) сказал:

«Я рассматриваю блокировку Tornado Cash, как превентивный способ по предотвращению подобных преступлений в будущем. Более того, используя миксеры, вы рискуете “загрязнить” свои законно полученные активы, смешав с чужими, нелегально заработанными монетами».

Догерти добавил, что в случае с Tornado Cash важно различать понятия конфиденциальности и анонимности. Он считает странным поведение рядовых участников криптосообщества, которые рискуют и используют миксеры для проведения повседневных операций.

«В то же время криптовалютные инвесторы должны оперировать инструментами конфиденциальности в блокчейне. Общественность не должна просто так отслеживать конфиденциальную финансовую информацию. Однако, при наличии веских оснований, доступ к ней может быть предоставлен органам надзора или правопорядка», – сказал Догерти.

Опасный» прецедент

Робин Андре Норднес (Robin Andre Nordnes), аналитик в Outlier Ventures, написал в Twitter, что арест стал «опасным» прецедентом и, возможно, поворотным моментом в криптоиндустрии, который может иметь «огромные последствия».

Мнение Норднеса поддержал основатель Aave Стани Кулехов (Stani Kulechov), который написал в Twitter, что арест за написание кода, позволяющего сохранить конфиденциальность в Интернете, «делает всех разработчиков кода шифрования потенциальной мишенью».

«В стремлении наказать хакеров и киберпреступников только что была предпринята неуклюжая попытка наложить санкции на Tornado Cash, протокол с открытым исходным кодом», – написала на сайте проекта Лия
Холланд (Lia Holland), директор по коммуникациям группы защиты цифровых прав Fight for the Future.

Холланд выразила мнение некоммерческой правозащитной группы, заявив, что, возможно, резко негативная позиция Минфина США в отношении «обеспечения анонимности в финансовых транзакциях» и Tornado Cash в частности, могла спровоцировать активные действия полиции Нидерландов.

Она считает, что сервис Tornado Cash и ему подобные существуют только из-за того, что записи транзакций, хранящиеся в блокчейнах, по своей сути никак не защищают конфиденциальность. После внесения Tornado Cash в черный список, открытый исходный код, используемый для запуска этого протокола, подвергся цензуре, а разработчики протокола сообщили, что их учетные записи на GitHub были удалены.

«В Интернете уже ощущаются пугающие последствия этого выбора: открытый исходный код, используемый для запуска Tornado Cash, был удален с Github. И, кажется, именно такого эффекта добивалось правительство США», – рассуждает Холланд в блоге Fight for the Future.

Напомним, что это уже не первый арест разработчика приложений для обеспечения конфиденциальности. В 2021 году Министерство юстиции США арестовало Романа Стерлингова, владельца и оператора миксера Bitcoin Fog, по обвинению в содействии отмыванию денег.

В мае этого года Минфин США по представлению Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) добавило криптомиксер Blender в «черный список» подсанкционных организаций, деятельность которых запрещена на территории Соединенных Штатов.

 

[bbi34yy]

Читал, что 93% адресов ETH находятся в радиусе 4 хопов от адресов Торнадо.
Так же, как и около 80% наличной валюты имеют следы кокаина.
Поэтому очень скоро такая порочная практика как "давать черную метку" всем адресам, кто как-то контачил с краймом - будет false positive, из-за того, что они все будут взаимосвязаны.
Последнее редактирование: 17.08.2022

 

[Descendant]

bbi34yy сказал(а):
Читал, что 93% адресов ETH находятся в радиусе 4 хопов от адресов Торнадо.
Так же, как и около 80% наличной валюты имеют следы кокаина.
Поэтому очень скоро эта порочная практика как "давать черную метку" всем адресам, кто как-то контачил с краймом - будет false positive, так как все будут взаимосвязаны.

Бро не заморачивайся, мы все под контролем по сша и израилю 100% они все создали и я сомневаюсь, что они бэка не ставили, по РФ надеюсь мы им не нужны

 

[Rehub]

Суд отказался выпустить под залог разработчика Tornado Cash

Алексей Перцев на ближайшие три месяца останется под арестом, хотя ему не предъявлено официальных обвинений.

Суд Нидерландов принял решение оставить Алексея Перцева, обвиняемого в содействии отмыванию денег через приложение Tornado Cash, в тюрьме еще как минимум на 90 дней.

На закрытых слушаниях адвокаты ранее арестованного разработчика приложения Tornado Cash добивались освобождения подзащитного из-под стражи путем внесения залога. Адвокатский запрос был отклонен, а суд принял решение оставить Перцева в камере предварительного заключения.

Как отмечает издание , Перцеву до сих пор не предъявлено официальных обвинений в совершении какого-либо преступления.

source: coindesk.com/policy/2022/08/24/alleged-tornado-developer-pertsev-must-stay-in-jail-dutch-judge-rules

 

[bbi34yy]

Нормально человек встрял. Он просто коммитил много и даже не является номинальным основателем.
А TC даже Бутерин использовал. Так давайте его кинем в кутузку, почему нет?

 

[Rehub]

Разработчик Tornado Cash предположительно был связан с ФСБ

8 августа Министерство финансов США ввело санкции против миксера Tornado Cash, заявив, что несколько хакерских групп (одной из которых является Lazarus Group) использовали сайт для отмывания миллиардов долларов.

Через несколько дней власти Нидерландов арестовали разработчика сервиса Алексея Перцева.

В свою очередь, аналитическая компания Kharon установила связь Перцева с Федеральной службой безопасности России (ФСБ).

Согласно Kharon, Перцев является основателем и генеральным директором компании PepperSec, зарегистрированной в штате Делавэр. По данным Kharon, компания занимается разработкой программного обеспечения для Tornado Cash.

В 2017 году Перцев работал в ООО «Цифровая безопасность» экспертом по информационной безопасности и разработчиком смарт-контрактов. В 2018 году Министерство Финансов РФ классифицировало ООО «Цифровая безопасность», как организацию оказывающую материально-техническую помощь ФСБ еще с 2015 года.

«Это создает множество проблем с доверием к разработчикам Tornado Cash. Это довольно важная информация, которая объясняет, почему правительство США и власти Нидерландов предприняли определенные действия», — заявил старший научный сотрудник Центра новой американской безопасности Алекс Зерден.

 

[Rehub]

Разработчика Tornado Cash выпустят под домашний арест

Содержащемуся в голландской тюрьме разработчику миксера Tornado Cash Алексею Перцеву с 26 апреля разрешено дожидаться суда дома. Об этом сообщила организаторка митингов в поддержку россиянина Элеонора Бланк.

По ее словам, Перцев будет находиться под наблюдением с электронным браслетом на ноге и ограничением на передвижение.

Следующее заседание по делу назначено на 24 мая.

 

[Rehub]

$1 млрд «отмыт» через Tornado Cash - обвинение предъявлено россиянину Роману Семенову и американцу Роману Сторму. Парочку обвиняют в создании, управлении и продвижении криптомиксера. Деньги отмывались в том числе для Lazarus Group. Основателями миксера являются трое, имя третьего не называется. Расследование ФБР и налогового управления США продолжается.

 

[Rehub]

Арестованный разработчик криптомиксера Tornado Cash Шторм вышел под залог

Романа Шторма арестовали 23 августа в штате Вашингтон, другому фигуранту дела — Роману Семенову — обвинения предъявлены заочно
Арестованный разработчик криптомиксера Tornado Cash Роман Шторм отпущен из-под стражи под залог, сообщил в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) его адвокат Брайан Клейн.

Tornado Cash — блокчейн-протокол, работающий в сети Ethereum. Он позволяет повысить конфиденциальность транзакций, скрывая связь между источником и получателем токенов. Сервис часто используется хакерами при выведении средств с атакованных проектов.

«Рад сообщить, что мой клиент Роман Шторм уже выпущен под залог, хотя я сильно разочарован обвинением прокуроров [в отмывании денег], учитывая то, что он лишь занимался разработкой ПО», — говорится в сообщении адвоката.

Шторм сотрудничает с властями в рамках расследования с 2022 года и отрицает совершение каких-либо преступных действий, заявил ранее Клейн в комментарии агентству Bloomberg.

 

[Rehub]

Юристы сооснователя криптомиксера Tornado Cash Романа Шторма подали ходатайство об отклонении обвинений против него. Среди них сговор с целью отмывания денег, деятельность без лицензии и нарушение IEEPA.

Защита также сослалась на первую поправку к Конституции США и отметила, что написание кода может считаться реализацией права на свободу слова.

«По сути это судебное преследование — беспрецедентная попытка криминализировать разработку ПО, на что Шторм и его коллеги имели право, согласно первой поправке. Нет и не может быть никаких подтверждений, что Шторм сговорился со злоумышленниками, которые позже решили использовать ПО в незаконных целях», — говорится в документе.

Защита отметила, что по закону Шторм не может нести ответственность за поступки тех, кто использовал криптомиксер. Юристы также подчеркнули, что пользователи не передавали контроль над своими активами и не платили комиссию Tornado Cash.

sc: storage.courtlistener.com/recap/gov.uscourts.nysd.604938/gov.uscourts.nysd.604938.30.0.pdf