Службы безопасности совместно с Нацполицией, прокуратурой и правоохранительными органами Латвийской Республики ликвидировали международную схему выманивания средств из инвесторов электронных бирж.
В результате спецоперации в Запорожье, Харькове и Днепропетровской области задержаны трое организаторов сделки.
Злоумышленники создали подпольный колл-центр, который действовал под видом одного из независимых финансовых регуляторов ЕС.
В этом «статусе» мошенники звонили европейским вкладчикам в фондовые проекты онлайн-бирж и предлагали им «защиту инвестиций».
Во время разговоров фигуранты обещали осуществить «мониторинг безопасности» электронных транзакций, а в случае их сомнительности - вернуть владельцам вложенные средства.
Стоимость таких «услуг» составляла 30% от суммы одной инвестиции.
Кроме этого, «по совету» мошенников, их жертвы должны были установить на собственных гаджетах специально разработанное мобильное приложение. Он позволял злоумышленникам полностью контролировать финансовые операции потерпевших.
Получив доступ к частным деньгам, фигуранты выводили их на собственные банковские счета и обналичивали.
Таким образом мошенники надеялись выманивать у пострадавших миллионные суммы в гривневом эквиваленте.
Однако сотрудники СБУ разоблачили злоумышленников на «старте» их преступной деятельности, задокументировали несколько фактов мошеннических манипуляций и задержали главных фигурантов.
Как установило расследование, организаторы привлекли еще семерых жителей Запорожья и Харькова. Еще один сообщник - скрывается за границей.
Во время проведения 14 одновременных обысков в помещениях мошенников изъято компьютерное и серверное оборудование, документацию, черновые записи и банковские карты с доказательствами сделки.
Сейчас трем задержанным сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество, совершенное в крупных размерах, или путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники). Злоумышленникам грозит до 8 лет тюрьмы.
Их иностранному сообщнику сообщено о заочном подозрении.
Спецоперацию проводили сотрудники СБУ в Запорожской области совместно с Департаментом стратегических расследований Национальной полиции при процессуальном руководстве Вознесеновской окружной прокуратуры Запорожья.
В результате спецоперации в Запорожье, Харькове и Днепропетровской области задержаны трое организаторов сделки.
Злоумышленники создали подпольный колл-центр, который действовал под видом одного из независимых финансовых регуляторов ЕС.
В этом «статусе» мошенники звонили европейским вкладчикам в фондовые проекты онлайн-бирж и предлагали им «защиту инвестиций».
Во время разговоров фигуранты обещали осуществить «мониторинг безопасности» электронных транзакций, а в случае их сомнительности - вернуть владельцам вложенные средства.
Стоимость таких «услуг» составляла 30% от суммы одной инвестиции.
Кроме этого, «по совету» мошенников, их жертвы должны были установить на собственных гаджетах специально разработанное мобильное приложение. Он позволял злоумышленникам полностью контролировать финансовые операции потерпевших.
Получив доступ к частным деньгам, фигуранты выводили их на собственные банковские счета и обналичивали.
Таким образом мошенники надеялись выманивать у пострадавших миллионные суммы в гривневом эквиваленте.
Однако сотрудники СБУ разоблачили злоумышленников на «старте» их преступной деятельности, задокументировали несколько фактов мошеннических манипуляций и задержали главных фигурантов.
Как установило расследование, организаторы привлекли еще семерых жителей Запорожья и Харькова. Еще один сообщник - скрывается за границей.
Во время проведения 14 одновременных обысков в помещениях мошенников изъято компьютерное и серверное оборудование, документацию, черновые записи и банковские карты с доказательствами сделки.
Сейчас трем задержанным сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество, совершенное в крупных размерах, или путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники). Злоумышленникам грозит до 8 лет тюрьмы.
Их иностранному сообщнику сообщено о заочном подозрении.
Спецоперацию проводили сотрудники СБУ в Запорожской области совместно с Департаментом стратегических расследований Национальной полиции при процессуальном руководстве Вознесеновской окружной прокуратуры Запорожья.