Киберполиция совместно со следователями Главного следственного управления Нацполиции и иностранными коллегами пресекли деятельность группировки и заморозили активы злоумышленников в более 20 странах.
Начиная с 2019 года, мошенники создали более 100 вебресурсов, на которых предлагали вкладчикам получение сверхдоходов от инвестирования в криптовалюту и торговле ценными бумагами на виртуальных финансовых рынках.
Для общения с потенциальными вкладчиками аферисты образовали call-центры на территории Украины и Грузии. Там работали несколько сотен человек. Фигуранты подбирали операторов со знанием иностранных языков и обучали их использовать методы социальной инженерии при общении с «клиентами». Аферисты убеждали граждан делать значительные инвестиции.
Также для осуществления финансовых операций жертв убеждали установить специальное программное обеспечение. Таким образом мошенники получали удаленный доступ к компьютерам пострадавших и выводили их сбережения на подконтрольные счета. Жертвами становились преимущественно швейцарские и немецкие инвесторы.
Оперативники Департамента киберполиции и следователи Главного следственного управления Нацполиции под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора, совместно с коллегами из Евроюста и Европола, с привлечением правоохранителей Грузии, Германии и Швейцарии провели многоуровневую международную операцию по обезвреживанию транснациональной преступной группировки.
В рамках совместного расследования с правоохранительными органами Швейцарской Конфедерации проведены массовые обыски на территории Украины и Грузии. Изъяты компьютерная техника, мобильные телефоны, наличные и документация. Одновременно с этим на территории стран ЕС заморожены активы организаторов преступной группировки в более 20 странах.
Следователи Главного следственного управления Нацполиции расследуют уголовное производство по ч. 4 ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы. Также швейцарские правоохранители расследуют уголовное производство по ст. 147 (Мошенничество) и ст. 305 (отмывание денег, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Швейцарской Конфедерации.
Продолжаются следственные действия с целью установления всех потерпевших и окончательной суммы нанесенного ущерба, и других сообщников фигурантов.
• Source: npu.gov.ua/news/vykryto-mizhnarodne-zlochynne-uhrupovannia-iake-oshukalo-investoriv-ies-na-sotni-tysiach-ievro-kiberpolitsiia?fbclid=IwAR28oVTBeKYPOwKoviQUINj3PxyK0GtYIoCKBH645oQvwevpGfqTElvQu10
Начиная с 2019 года, мошенники создали более 100 вебресурсов, на которых предлагали вкладчикам получение сверхдоходов от инвестирования в криптовалюту и торговле ценными бумагами на виртуальных финансовых рынках.
Для общения с потенциальными вкладчиками аферисты образовали call-центры на территории Украины и Грузии. Там работали несколько сотен человек. Фигуранты подбирали операторов со знанием иностранных языков и обучали их использовать методы социальной инженерии при общении с «клиентами». Аферисты убеждали граждан делать значительные инвестиции.
Также для осуществления финансовых операций жертв убеждали установить специальное программное обеспечение. Таким образом мошенники получали удаленный доступ к компьютерам пострадавших и выводили их сбережения на подконтрольные счета. Жертвами становились преимущественно швейцарские и немецкие инвесторы.
Оперативники Департамента киберполиции и следователи Главного следственного управления Нацполиции под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора, совместно с коллегами из Евроюста и Европола, с привлечением правоохранителей Грузии, Германии и Швейцарии провели многоуровневую международную операцию по обезвреживанию транснациональной преступной группировки.
В рамках совместного расследования с правоохранительными органами Швейцарской Конфедерации проведены массовые обыски на территории Украины и Грузии. Изъяты компьютерная техника, мобильные телефоны, наличные и документация. Одновременно с этим на территории стран ЕС заморожены активы организаторов преступной группировки в более 20 странах.
Следователи Главного следственного управления Нацполиции расследуют уголовное производство по ч. 4 ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы. Также швейцарские правоохранители расследуют уголовное производство по ст. 147 (Мошенничество) и ст. 305 (отмывание денег, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Швейцарской Конфедерации.
Продолжаются следственные действия с целью установления всех потерпевших и окончательной суммы нанесенного ущерба, и других сообщников фигурантов.
• Source: npu.gov.ua/news/vykryto-mizhnarodne-zlochynne-uhrupovannia-iake-oshukalo-investoriv-ies-na-sotni-tysiach-ievro-kiberpolitsiia?fbclid=IwAR28oVTBeKYPOwKoviQUINj3PxyK0GtYIoCKBH645oQvwevpGfqTElvQu10