Расследование показало, какие онлайн-преступления принесли $100 млн. мошенническому синдикату Мьянмы.
Исследователи выявили, что недавно построенная «фабрика мошенничества» на границе Мьянмы и Таиланда заработала почти $100 млн. за менее чем 2 года. Подробности о деятельности онлайн-преступников были раскрыты в ходе совместного расследования сервиса Chainalysis и правозащитной организации International Justice Mission.
Расположение KK Park и часть построенного квартала
Фабрика мошенничества и центр торговли людьми KK Park (КК Парк), расположенная вдоль реки Моэй на границе с Тайландом, представляет собой зону, где, как сообщается, тысячи работников удерживаются против своей воли. Сотрудники фабрики вынуждены заниматься мошенничеством типа The Pig Butchering Scam – афера, при которой мошенник в ходе онлайн-переписки входит в доверие жертвы, а затем обманным путем убеждает её совершать фиктивные инвестиции.
Расследование началось после того, как International Justice Mission (IJM) предоставила Chainalysis 2 адреса криптокошельков, которые, по словам IJM, связаны с китайской подставной компанией, работающей в KK Park. С момента создания кошельков в июле 2022 года мошенники переводили на них средства, заработанные в ходе онлайн-преступлений. Часть поступлений, вероятно, происходит из операций, связанных с мошенничеством на сайтах знакомств. Также отмечается, что на эти адреса семьи похищенных людей должны были переводить выкуп за их освобождение, каждый из которых превышал $30 000.
Chainalysis отмечает, что данные адреса лишь вершина айсберга в деятельности мошенников из КК Парк, подчеркивая тесную связь операций по вымогательству выкупа с основной деятельностью по проведению романтических афер (romance scam). Также подчеркивается, что стейблкоин Tether (USDT) играет ключевую роль в подпитке экономики мошенничества в Юго-Восточной Азии, став одной из наиболее популярных криптовалют, используемых организованными преступными группировками.
Напомним, что с лета 2023 года Китай настойчиво требовал от властей Мьянмы принять жесткие меры против многочисленных анклавов кибермошенников, действующих в приграничных районах. Поводом стала волна махинаций с использованием схемы «забоя свиней» (pig butchering), жертвами которых становились граждане КНР. Деятельность преступных анклавов в приграничных районах Мьянмы опиралась на использование принудительного труда людей, незаконно завезенных туда из соседних стран.
Также отметим, что Коалиция повстанческих группировок в Мьянме недавно успешно взяла под контроль город Лауккай, известный как крупный центр кибермошенничества в данном регионе, от которого страдали страны, в том числе граничащие с Мьянмой. Коалиция повстанцев чётко обозначила свою цель — искоренение организованных мошеннических операций, распространявшихся под чутким присмотром местных правоохранителей, верных правящей хунте.
sc: chainalysis.com/blog/pig-butchering-human-trafficking
Исследователи выявили, что недавно построенная «фабрика мошенничества» на границе Мьянмы и Таиланда заработала почти $100 млн. за менее чем 2 года. Подробности о деятельности онлайн-преступников были раскрыты в ходе совместного расследования сервиса Chainalysis и правозащитной организации International Justice Mission.
Расположение KK Park и часть построенного квартала
Фабрика мошенничества и центр торговли людьми KK Park (КК Парк), расположенная вдоль реки Моэй на границе с Тайландом, представляет собой зону, где, как сообщается, тысячи работников удерживаются против своей воли. Сотрудники фабрики вынуждены заниматься мошенничеством типа The Pig Butchering Scam – афера, при которой мошенник в ходе онлайн-переписки входит в доверие жертвы, а затем обманным путем убеждает её совершать фиктивные инвестиции.
Расследование началось после того, как International Justice Mission (IJM) предоставила Chainalysis 2 адреса криптокошельков, которые, по словам IJM, связаны с китайской подставной компанией, работающей в KK Park. С момента создания кошельков в июле 2022 года мошенники переводили на них средства, заработанные в ходе онлайн-преступлений. Часть поступлений, вероятно, происходит из операций, связанных с мошенничеством на сайтах знакомств. Также отмечается, что на эти адреса семьи похищенных людей должны были переводить выкуп за их освобождение, каждый из которых превышал $30 000.
Chainalysis отмечает, что данные адреса лишь вершина айсберга в деятельности мошенников из КК Парк, подчеркивая тесную связь операций по вымогательству выкупа с основной деятельностью по проведению романтических афер (romance scam). Также подчеркивается, что стейблкоин Tether (USDT) играет ключевую роль в подпитке экономики мошенничества в Юго-Восточной Азии, став одной из наиболее популярных криптовалют, используемых организованными преступными группировками.
Напомним, что с лета 2023 года Китай настойчиво требовал от властей Мьянмы принять жесткие меры против многочисленных анклавов кибермошенников, действующих в приграничных районах. Поводом стала волна махинаций с использованием схемы «забоя свиней» (pig butchering), жертвами которых становились граждане КНР. Деятельность преступных анклавов в приграничных районах Мьянмы опиралась на использование принудительного труда людей, незаконно завезенных туда из соседних стран.
Также отметим, что Коалиция повстанческих группировок в Мьянме недавно успешно взяла под контроль город Лауккай, известный как крупный центр кибермошенничества в данном регионе, от которого страдали страны, в том числе граничащие с Мьянмой. Коалиция повстанцев чётко обозначила свою цель — искоренение организованных мошеннических операций, распространявшихся под чутким присмотром местных правоохранителей, верных правящей хунте.
sc: chainalysis.com/blog/pig-butchering-human-trafficking