Правоохранительные органы США и Германии арестовали домен криптовалютного онлайн-кошелька Cryptonator и предъявили обвинение его основателю и оператору, россиянину Роману Боссу (Пикулеву) в отмывании средств.
Roman Pikulev
По версии следствия, с 2014 по 2023 год платформа обработала нелегальные транзакции на сумму $235 млн.
Сюда входят:
высокорисковые операции — $80 млн;
санкционные адреса — $71 млн;
кошельки, связанные с кражей криптовалют —$54 млн;
мошеннические адреса — $34,5 млн;
криптомиксеры —$34 млн,
даркнет-маркетплейсы — $25 млн;
операторы программ-вымогателей — $8 млн.
Специалисты аналитической компании TRM Labs установили связь части транзакции с даркнет-маркетплейсом Hydra, миксером Blender.io, пирамидой «Финико», обменником Bitzlato, российской биржей Garantex, иранской Nobitex и неизвестной террористической организацией.
В общей сложности платформа провела более 4 млн транзакций на общую сумму $1,4 млрд, причем Босс получал небольшую долю с каждой операции.
Cryptonator не требовал от пользователей прохождения верификации, торговал анонимными монетами и, согласно обвинению, предлагал интеграцию API-ключей с нелегальными платформами.
Помимо отмывания средств Боссу вменяют осуществление нелицензированной деятельности по предоставлению денежных услуг. Власти требуют арестовать его активы, назначить ему выплату штрафов, ввести запретительные меры и обязать возместить ущерб.
• Source: https://www.documentcloud.org/documents/25029944-boss-indictment
• Source: https://www.documentcloud.org/documents/25029923-cryptonator-complaint