Как проверить что крипта "белая"?

[chillco]

Здравствуйте. Неоднократно видел на этом и других форумах сообщения о том, что люди используют разные схемы и сервисы для получения из "грязной" крипты "чистую" или "белую". Возникло пару вопросов об этом.
1. Как проверить "чистая" ли крипта на определенном биткоин адресе(или другой криптовалюты)?
2. Как это может проверить биржа или обменник, которому мы отправляем эту крипту и какую информацию о происхождении крипты получает биржа/обменник?
3. Что будет, если обменять грязную крипту через обменник себе на карту? Риск в том, что обменник куда то настучит, или в том что не скрыто происхождение крипты и в случае следствия найдут откуда крипта?
4. Достаточно ли прогнать крипту через, например, монеро?
Станет ли крипта "чистой"? Если нет, почему и чем грозит?

Заранее спасибо!

 

[ibenji]

chillco сказал(а):
Здравствуйте. Неоднократно видел на этом и других форумах сообщения о том, что люди используют разные схемы и сервисы для получения из "грязной" крипты "чистую" или "белую". Возникло пару вопросов об этом.
1. Как проверить "чистая" ли крипта на определенном биткоин адресе(или другой криптовалюты)?
2. Как это может проверить биржа или обменник, которому мы отправляем эту крипту и какую информацию о происхождении крипты получает биржа/обменник?
3. Что будет, если обменять грязную крипту через обменник себе на карту? Риск в том, что обменник куда то настучит, или в том что не скрыто происхождение крипты и в случае следствия найдут откуда крипта?
4. Достаточно ли прогнать крипту через, например, монеро?
Станет ли крипта "чистой"? Если нет, почему и чем грозит?

Заранее спасибо!

Станет ли крипта "чистой"? Если нет, почему и чем грозит?

1. Как уже ответили есть AML чекеры.
2. Есть куча тулзов и сервисов проверяющих историю монет, то бишь платили ими за рансом, миксы или обменнки и к ним уже обычно подключены разные сервисы или биржи.
3. Ну если за этими монетами идет охота то проблем может быть много, если биржа "белая" от блока аккаунта до полиции. А если частные обменники то лучше поинтересоваться у них возьмут ли они такую(особенно если рансом), но в целом лучше не стоит.
4. Если загонять в nonKYC обменник либо atomic swap'ом менять, а потом помиксив немного внутри монеро выводить уже через обычную биржу на битки либо в кеш то скорее всего норм, но нужно помнить что монеро это не сильвербуллет и в целом обмен приватных монет привлекает много внимания. Так же могут тречить по суммам, условно 1000 баксов поменял на монеро, потом эту же сумму вывел из монеро куда либо.



Если говорить за миксеры то это обмен грязи на грязь. Если менять в nonKYC обменниках(типа BTC-XMR-BTC) то в целом рейтинга ей это прям много не делает, а если обменник тот же то вообще есть шанс получить свои битки назад. Есть на форумах менялы которые за процент дают чистую по AML крипту в замен грязи. А чем грозит использование грязи? Ну, бывает прокатывает. А иногда либо блок, либо отказ в приеме этих монет ну или если ты где то там верифицировался то доки могут уплыть к полицаям) Хотя платить за "грязные" сервисы "грязными" деньгами наверное нормально xD
Последнее редактирование: 31.03.2022

 

[IEA3C]

тут нашару можно чекнуть
Crypto Tracking to meet Cryptocurrency Regulations: BitRank®
Crypto tracking analysis, meet cryptocurrency regulations, stop cryptocurrency scams and money laundering.
bitrank.com

 

[H2SO4]

главное время, амл показывает статус в реальном времени, но подождав 1-12+ месяцев результат может быть совсем иной)