ФСБ раскрыла сеть из 29 незаконно обналичивающих гривны в России офисов

[Rehub]

"УФСБ России по Запорожской области пресечена деятельность межрегиональной преступной группы из числа сотрудников коммерческой организации, причастной к осуществлению незаконной банковской деятельности на территории Запорожской области и ДНР. Прекращено функционирование 29 офисов, специализирующихся на незаконных банковских операциях по обналичиванию гривны под видом эквайринга через валютные терминалы и мобильные приложения украинских банков, а также на сделках с криптовалютой через зарубежные электронные финансовые площадки"

Сумма выведенных за рубеж денежных средств в 2023 году составила около 500 млн украинских гривен.
Сотрудники ФСБ раскрыли сеть из 29 офисов по незаконному обналичиванию гривны в Донецкой Народной Республике (ДНР) и Запорожской области. Подозреваемые делали это с использованием криптовалюты через зарубежные электронные финансовые площадки, сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.



По предварительным данным ФСБ, сумма обналиченных и выведенных за рубеж денежных средств в 2023 году составила около 500 млн украинских гривен (1,2 млрд рублей). ГСУ МВД России по Запорожской области в отношении троих подозреваемых возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой лиц). Следственные действия продолжаются.